证券代码：002858            证券简称：力盛体育         公告编号：2024-073

            力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2024 年 12 月 30 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公
司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
25 日以微信等形式送达全体董事。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中非独立董事余星宇、顾
晓江，独立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。会议的召集和召开程序、
出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》
    同意公司为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公司根据市场条件变
化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，拟变更募集资金投资项目
“Xracing（汽车跨界赛）项目”的部分实施方式及投资总额。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投
资项目实施方式及投资总额的公告》（公告编号：2024-075）。
    保荐机构对此出具了核查意见，于同日同步披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 时在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座
2 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实
施方式及投资总额的核查意见》。


    特此公告。


                                    力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
                                                        董事会
                                             二〇二四年十二月三十一日