证券代码：002861         证券简称：瀛通通讯        公告编号：2024-055
债券代码：128118         债券简称：瀛通转债



                     瀛通通讯股份有限公司
        2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    股票代码：002861 股票简称：瀛通通讯

    债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

    转股价格：人民币9.68元/股

    转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8
日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026
年 7 月 1 日）止。


    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通讯股份
有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公开发行了

300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额
30,000 万元。
    （二）可转债上市情况
    经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券

代码“128118”。
    （三）可转债转股价格调整情况
    根据相关规定和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“募集说明书”）约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021

年 1 月 8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。
    因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为人民币 21.12 元/股。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转
债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-034）。
    由于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及公司 2020 年
度经营业绩未达到本次激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件，公司相应

回购注销激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 1,344,200 股，公司总股本减
少 1,344,200 股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛通转债”转股价
格由 21.12 元/股调整为 21.24 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 9 日生
效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公
告编号：2021-059）。
    由于公司终止实施本次激励计划，以及限制性股票激励对象邱斌因个人原因
离职，公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600
股，公司总股本减少 1,224,600 股。根据相关法规和《募集说明书》的规定，“瀛

通转债”转股价格由 21.24 元/股调整为 21.35 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 3 月 11 日生效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛
通转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-005）。

    因公司实施 2023 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
  需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛
  通转债”转股价格由人民币 21.35 元/股调整为人民币 21.20 元/股。具体内容详
  见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

  《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“瀛通转
  债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）。
       2024 年 7 月 19 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于
  董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开
  2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债

  转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正
  “瀛通转债”转股价格有关的全部事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董
  事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。
  鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
  为 9.58 元/股，股东大会召开日前一交易日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经

  审计的每股净资产值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，根据《募集说明
  书》相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“瀛
  通转债”的转股价格由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价格自
  2024 年 8 月 6 日起生效。
       二、可转债转股及股份变动情况

       2024 年第三季度，“瀛通转债”因转股减少 16,087,200 元（160,872 张债
  券），转股数量为 1,657,801 股；截至 2024 年 9 月 30 日，“瀛通转债”剩余可
  转债余额为 283,316,400 元（2,833,164 张），累计转股数量为 1,685,496 股。
  公司股份变动情况具体如下：
                           本次变动前                             本次变动后
                        （2024年6月30日）     股份变动情况     （2024年9月30日）
     股份类别
                                   占总股本     （股）                    占总股本
                      数量（股）                             数量（股）
                                     比例                                   比例
一、限售条件流通股    36,115,612     23.22%              0    36,115,612       22.97%
高管锁定股            36,115,612     23.22%              0    36,115,612       22.97%
二、无限售条件流通股 119,442,978     76.78%      1,657,801    121,100,779    77.03%
总股本               155,558,590    100.00%     1,657,801    157,216,391    100.00%

       三、其他事项

       投 资 者 对 上述 内 容 如有 疑 问 ，请 拨 打 公司 证 券 部投 资 者 咨询 电 话
0769-83330508进行咨询。
   四、备查文件
   1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通通讯”股本结

构表；
   2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“瀛通转债”股本结
构表。


   特此公告。

                                                瀛通通讯股份有限公司
                                                               董事会
                                                    2024 年 10 月 9 日