证券代码：002862                        证券简称：实丰文化                   公告编号：2024-054

                          实丰文化发展股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决提案的情况。
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 23 日上午 09:15-
下午 15:00。
    3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限
公司会议室。
    4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股
份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于 2024 年 9 月 6 日
在 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《实丰文
化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法合规。
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    6、股权登记日：2024 年 9 月 18 日（星期三）。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 50,881,989 股，占公司有表决权
股份总数的 42.4017％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 39,764,189 股，占上市公司总股份
的 33.1368％。
     通过网络投票的股东 59 人，代表股份 11,117,800 股，占公司有表决权股份总
数的 9.2648％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 11,118,100 股，占公司有表
决权股份总数的 9.2651％。
     其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的
0.0003％。
     通过网络投票的中小股东 59 人，代表股份 11,117,800 股，占公司有表决权股
份总数的 9.2648％。
     3、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    4、公司第四届董事会成员、监事会成员、高级管理人员出席了本次会议，见
证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下议案：
     （一）审议通过《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》
     股东蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
     总表决结果：
     同意 11,077,800 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
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99.6375％；反对 40,200 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数
的 0.3616％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关
联股东所持股份的 0.0009％。
     其中，中小股东总表决情况：
     同意 11,077,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6375％；反对 40,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3616％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0009％。
    （二）审议通过《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股
计划管理办法>的议案》

     股东蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
     总表决结果：
     同意 11,077,800 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.6375％；反对 40,200 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数
的 0.3616％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关
联股东所持股份的 0.0009％。

     其中，中小股东总表决情况：

     同意 11,077,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6375％；反对 40,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3616％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0009％。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司“永丰者”第二期员
工持股计划相关事宜的议案》

     股东蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
     总表决结果：
     同意 11,080,100 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数的
99.6582％；反对 37,800 股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权股份总数
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的 0.3400％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关
联股东所持股份的 0.0018%。

     其中，中小股东总表决情况：

     同意 11,080,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.6582％；反对 37,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.3400％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0018％。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
    （二）律师姓名：魏伟、王纯
    （三）结论性意见：本所律师认为，贵公司 2024 年第一次临时股东大会的召
集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均
符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会
决议合法、有效。
    四、备查文件
    （一）经与会董事签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；
    （二）北京市君合（深圳）律师事务所出具的《北京市君合（深圳）律师事务
所关于实丰文化发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                 实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                               2024 年 9 月 24 日