证券代码：002863             证券简称：今飞凯达                   公告编号：2024-084

债券代码：128056             债券简称：今飞转债


                     浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

            关于召开2024年第三次临时股东大会的通知


          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开基本情况
    (一)股东大会届次：2024年第三次临时股东大会
    (二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第十七次会议审议
通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
    (三)会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （四）会议召开时间
    1.现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:30。
    2.网络投票时间：2024年9月19日。
    通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2024 年9 月 19 日
9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月19日9:15至15：
00期间的任意时间。
    （五）会议召开方式
    本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
    1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    2. 网 络 投 票 ： 公司 将 通 过深 圳 证 券 交易 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    （六）股权登记日：2024年9月12日。
    （七）出席对象
    1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权
登记日为2024年9月12日，股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者
享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师。
    4.公司董事会同意列席的其他人员。
    （八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号      浙江今飞凯达轮毂股份
有限公司会议室。
    二、会议审议事项
                         本次股东大会提案编码示例表
                                                                 备注
提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏
                                                             目可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投
票提案
   1.00    《关于为子公司担保的议案》                             √

   2.00    《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》               √

    上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。上述提案内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    三、现场会议登记办法
    (一)登记时间：2024年9月18日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。
    (二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号   浙江今飞凯达轮毂股份有限公
司董秘办。
    (三)登记方式：
    1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应
当携带上述文件的原件参加股东大会。
     2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
     3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2024年9月18日下午16:30前送
达公司董秘办。
     来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘
办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的相关具体操作流程见附件三。
     五、其他
     (一)会议联系方式
     联系人：葛茜芸/吴匡迪
     电话：0579-82239001
     电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
     联系传真：0579-82523349
     通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
     邮政编码：321000
     (二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
。
     (三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
特此公告。


                               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
                                           2024年8月31日
附件一：
                      浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
                   2024 年第三次临时股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托先生/女
士全权代表本人（本公司），出席于 2024 年 9 月 19 日召开的浙江今飞凯达轮毂
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关
文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承
担。如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□不可以□）按
自己意见表决：
                          本次股东大会提案表决意见
                                                  备注       表决意见
提案编                                          该列打勾
                       提案名称
  码                                            的栏目可 同意 反对 弃权
                                                以投票
  100 总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
非累积
投票提
  案
 1.00 《关于为子公司担保的议案》                  √
         《关于子公司之间提供合同履约担保的议
 2.00                                             √
         案》
说明：
1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
委托人名称：
委托人身份证（营业执照号）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
                               委托人签名（法人股东加盖公章）：
                               授权委托书签发日期： 年   月   日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单
位公章。
 附件二：
                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
               2024年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

                                    身份证或
姓名或名称
                                    营业执照号码


股东账号                            持股数量（股）


联系电话                            电子邮箱


联系地址                            邮编


是否本人参会                        备注
附件三：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票的时间为2024年9月19日9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。