证券代码：002864          证券简称：盘龙药业         公告编号：2024-009


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
             关于董事、高管辞职及聘任高管的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

    1.因工作安排，谢晓林先生辞去公司总经理职务，张志红先生、吴杰先生辞

去公司副总经理职务。

    2.张水平先生因个人原因辞去公司董事职务。

    3.公司于 2024 年 1 月 30 日第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘

任公司高级管理人员的议案》，一致同意聘任胡奇飞先生为公司新任总经理。

    4.目前公司高级管理人员为，总经理胡奇飞先生，副总经理张德柱先生、黄

继林先生、孟重先生，董事会秘书吴杰先生，财务总监祝凤鸣先生。

一、关于公司董事及高级管理人员辞职的情况

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司控股股东、董事长兼总经理谢晓林先生递交的辞去总经理的书面辞职报告，谢

晓林先生根据公司高质量发展需要、产业发展需要、干部年轻化需要，决定将主

要精力集中在董事长工作职责和发挥个人专业所长上，特提出辞去兼任的总经理

职务，辞职后仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员；董事张

水平先生因个人原因递交的辞去董事的书面报告；董事、副总经理张志红先生递

交的辞去副总经理的书面报告，张志红先生辞去副总经理职务后仍在公司担任董

事、董事会提名委员会委员；董事、副总经理兼董事会秘书吴杰先生递交的辞去

副总经理的书面辞职报告，吴杰先生辞去副总经理职务后仍在公司担任董事、董

事会秘书等职务。
    根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范

运作》及《公司章程》的有关规定，谢晓林先生的辞职报告自新任总经理聘任后

生效，张水平先生、张志红先生、吴杰先生的辞职报告自送达董事会时生效。截

至本公告日，谢晓林持有公司股票 37,189,932 股，张水平先生持有公司股票

1,131,750 股，张志红先生持有公司股票 1,125,000 股,吴杰先生持有公司股票

675,000 股。

    因谢晓林先生、张志红先生和吴杰先生辞职后将继续在公司董事会担任董事

职务，其股份变动仍将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监

事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章的

有关规定。

    张水平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其辞职报告自送

达公司董事会之日起生效。辞职后其股份变动将严格遵守《公司法》、《证券法》、

《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法

律法规、部门规章的有关规定。

    以上管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、表现卓越，为公司的发展做

出了重大贡献，公司及董事会对此表示由衷感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

    为满足公司高质量发展需要，进一步加强及优化管理架构，公司董事长谢晓

林先生提名，经董事会提名委员会审查，拟聘任胡奇飞先生（简历详见附件）为

公司总经理，将公司日常运营管理工作交由年轻、更具专业、更富有活力、更具

有市场敏锐洞察力的年轻团队。公司于 2024 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十

七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、

《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，

董事会同意聘任胡奇飞先生为公司新任总经理，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。

    截至本公告披露前一日，胡奇飞先生未直接或间接持有公司股票，与其他董

事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不

存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也

不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级

管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等

相关规定。

三、备查文件

    1.董事、高管的书面辞职报告；

    2.第四届董事会第十七次会议决议；

    3.2024 年第一次董事会提名委员会会议决议。



                                   陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 2 月 1 日
附件：



    胡奇飞先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

硕士研究生学历。任职经历主要如下：

    2005 年 1 月至 2007 年 11 月担任贵州同济堂制药销售部天津经理；2007 年

11 月至 2011 年 11 月调任贵州同济堂制药销售部大区经理；2011 年 11 月至 2013

年 7 月调任贵州同济堂制药销售部总监；2013 年 7 月至 2017 年 1 月调任中国中

药控股营销中心副总经理；2017 年 1 月至 2021 年 3 月调任天江药业有限公司副

总经理；2021 年 3 月至 2023 年 12 月升任天江药业有限公司总经理。