盘龙药业：第四届董事会第十七次会议决议公告2024-02-01
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-005
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议于
2024 年 1 月 30 日 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘
龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事牛晓峰先生、焦磊鹏先生和张志红先生以
通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事
及高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司拟将《公司章程》内“总经理”、“副总经理”变更为“总裁”、“副
总裁”，章程其他内容不变。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。
2、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
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经董事长提名，公司提名委员会审查，聘任胡奇飞先生为公司总经理，任期
自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事、高管辞职及聘任高管的公告》
3、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明》。
中泰证券对本议案发表了核查意见。
4、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部
分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明》。
中泰证券对本议案发表了核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议并通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师
事务所选聘制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2
公司定于2024年2月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于修订<
公司章程>的议案》、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》和《关于会计师事务所选聘制度的议案》三项议案。
审议结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请召开
公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、2024 年第一次董事会提名委员会会议决议；
3、2024 年第一次董事会审计委员会会议决议；
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 1 日
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