证券代码：002864          证券简称：盘龙药业          公告编号：2024-006


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
              第四届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十

四次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以邮件和电话方式向各位监事发出。

    2．本次会议于 2024 年 1 月 30 日 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场

方式进行。

    3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，全体监事均现场参会并表决。

    4．公司监事会主席罗庆水先生主持了本次会议。

    5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的

有关规定。

    二、监事会会议审议情况

   1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据目前生产

经营的实际情况作出的调整，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证

监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股

                                   1
东利益的情形，因此，全体监事一致同意该事项。

   2.审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

补充流动资金的议案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永

久补充流动资金是公司根据目前生产经营的实际情况作出的调整，符合公司及全

体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，审

批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，全体监事一致同意

该事项。

   3.审议并通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

   具体详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计

师事务所选聘制度》。

   三、备查文件

    1.第四届监事会第十四次会议决议；

    2.深交所要求的其他文件。

                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                                  2024 年 2 月 1 日




                                  2