证券代码：002864          证券简称：盘龙药业            公告编号：2024-059


                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

一次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议

于 2024 年 10 月 24 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙

医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名（其中焦磊鹏先生、牛晓峰先生、谢晓锋先生以通讯方

式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持，公司监事及高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律法规及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年

第三季度报告》。

    本议案已经公司审计委员会审议通过。

    2、审议并通过了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外


                                    1
投资暨成立合资公司的公告》。

    三、备查文件

   1.第四届董事会第二十一次会议决议；

   2.董事会专门委员会会议决议；

   3.深交所要求的其他文件。



                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 10 月 28 日




                                  2