海南钧达新能源科技股份有限公司
环境、社会及管治政策及程序手册




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                  环境、社会及管治政策及程序手册


                                 第一章 总则

第一条   海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称「本公司」) 及各分、子公司(以下
         合称「本集团」或「我们」)致力推动可持续发展，严格执行公司股票上市地证
         券交易所相关监管规则的要求，为了推进 ESG 工作开展，提升 ESG 信息披露质
         量，特制订本手册。可持续发展对于为本集团股东、客户、员工、其他持份者，
         乃至广大社群创造长期价值极为重要。本集团关注日常运作对环境及社会的影
         响，力求为社会树立良好榜样，在进行业务营运的同时，努力满足所有持份者、
         经济、环境、社会和企业治理之利益，竭力达至最佳平衡。


                            第二章 适用范围及释义

第二条   本程序手册适用于本集团及下属各分、子公司的各部门、全体员工；


                            第三章 主要部门及职责

第三条   董事会及其成员
         (一) 审议年度《企业管治报告》及《环境、社会及管治报告》及批准予以披
              露，及检讨及监察董事及高级管理人员有关环境、社会及管治方面的培训
              及持续专业发展；
         (二) 检讨及监察本集团的环境、社会及管治政策执行，以确保遵守法律及监管
              要求；
         (三) 董事会应每年至少一次会议。若有工作需要，董事会可召开额外会议。

第四条   环境、社会及公司治理（ESG）委员会

         (一) 通过制度化的工作，定期沟通与汇报，确保公司董事及高管获知 ESG 风
              险管理、目标、计划以及执行情况及进展，保证 ESG 管理的有效性。

         (二) 制定及检讨本集团的环境、社会及管治框架、策略、政策及程序，以及落
              实经董事会通过的各个环境、社会及管治政策；
         (三) 就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的重要性评估，并向董事
              会提出意见；




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           (四) 落实措施以提倡本集团的环境、社会及管治政策，以及设定适当的企业目
                标、绩效指标及措施，以确保环境、社会及管治政策获得重视以确保成
                效；

第五条     环境、社会及管治工作小组及其成员

           (一) 协助环境、社会及公司治理（ESG）委员会制定、检讨及落实本集团的环
                境、社会及管治框架、策略、政策及程序；
           (二) 组织协调环境、社会及管治各项工作开展，定期评估公司有关环境、社会
                及管治的风险及内部监控系统；
           (三) 协同第三方咨询机构完成并复核《环境、社会及管治报告》，保证信息披露
                及时、完整、准确；
           (四) 监督及指引各部门执行环境、社会及管治政策并执行考核；
           (五) 推行环境、社会及管治工作(如减排、环境绿化工程、社区活动等)；
           (六) 就改善本集团环境、社会及管治政策进行内外部的重要性评估，并向环
                境、社会及公司治理（ESG）委员会会提出意见；

                                 第四章 工作程序

第六条     环境、社会及管治工作小组与第三方咨询机构协作，确定年度报告范围及重要性
           评估，对内外部利益相关者进行调研，编制环境与社会范畴定量数据收集表及面
           向各部门采集信息。
第七条     环境、社会及管治工作小组数据管理员将表单分发给相关数据提供部门，数据提
           供部门根据本公司的实际情况，对环境与社会范畴定量数据收集表进行填写，同
           时提供数据来源证明资料或数据来源说明，提交至本公司环境、社会及管治工作
           小组负责人进行审核。
第八条     环境、社会及管治工作小组数据管理员需协调监督本公司各部门数据提报，对各
           部门提供的数据，依据数据来源证明资料进行审核，审核无误后将数据及来源证
           明资料提供给对应的审核组组员，并抄送相关部门负责人。数据管理员对数据来
           源证明资料整理存档，保证数据来源有据可查。
第九条     为保证《环境、社会及管治报告》中定量数据准确无遗漏，公司应每年进行定量
           数据统计，并同时提报数据来源证明资料。
第十条     环境、社会及管治工作小组数据管理员应对提报数据及时更新，每年末由数据管
           理员汇总本公司年度全部提报数据，报送至环境、社会及管治工作小组审核。
第十一条   第三方服务机构依据收集的资料撰写《环境、社会及管治报告》最终报告。
第十二条   在公司年度报告披露前，环境、社会及公司治理（ESG）委员会将《环境、社会
           及管治报告》于董事会向董事汇报，由董事会做最终审核通过。

                                   第五章 附则



                                                                                   ３
第十三条   本规定未尽事宜，按国家有关法律法规有关规定以及相关交易所之上市规则、公
           司章程的规定执行。本规定如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后
           的公司章程、公司股票上市地证券交易所之上市规则相抵触时，则按国家有关法
           律、法规和公司章程、公司股票上市地证券交易所之上市规则执行，并立即修订
           本手册，经本公司董事会审核批准后再实施。
第十四条   本手册经公司董事会审议通过之日起生效执行。
第十五条   本手册由海南钧达新能源科技股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）委员
           会负责制定、解释及按需要更新。




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