证券代码：002865         证券简称：钧达股份          公告编号：2024-057


                   海南钧达新能源科技股份有限公司
                 第四届董事会第六十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 4 月 23 日以
专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9 人，参
加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、
部门规章的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
    （一）审议通过《公司 2024 年一季度报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过《公司 2023 年 ESG 报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第六十次会议决议；
    特此公告。


                                           海南钧达新能源科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2024 年 4 月 29 日