证券代码：002865          证券简称：钧达股份         公告编号：2024-071


                海南钧达新能源科技股份有限公司

             第四届监事会第四十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十
四次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 5 月 24
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3
人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席汪梦琳女士召集及主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

   （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)部分
股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)
的第一个等待期内，共有 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2022 年股票
期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授
但尚未行权的股票期权数量共计 3.4952 万份将由公司予以注销。本次注销部分
股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励
计划的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达
新能源科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予（第二批）
                                    1
部分股票期权的公告》。

   （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行
权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行权
期可行权的条件已经成就，本次激励计划预留授予(第二批)可行权的 3 名激励对
象主体资格合法、有效。
    综上，我们同意公司按照《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规
定办理行权所需的全部事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达
新能源科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一
个行权期行权条件成就的公告》。

    三、备查文件

    (一）《公司第四届监事会第四十四次会议决议》


    特此公告。
                                         海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                                  监事会
                                                       2024 年 5 月 27 日




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