证券代码：002865           证券简称：钧达股份        公告编号：2024-070


                海南钧达新能源科技股份有限公司
              第四届董事会第六十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2024 年 5 月 24
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 9
人，参加本次会议董事 9 人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行
政法规、部门规章的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

   （一）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)部分
股票期权的议案》
    根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》以及 2022 年第四次临时股
东大会的授权，鉴于在 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)的第一个等
待期内，共有 2 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2022 年股票期权激励计
划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权
的股票期权数量共计 3.4952 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事
宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022 年股票期权激励计划的有关
规定。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达

                                    1
新能源科技股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)
部分股票期权的公告》。

   （二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一个行
权期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司 2022
年第四次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩情况和各激励
对象在 2023 年度的个人业绩考评结果，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计
划预留授予(第二批)第一个行权期的行权条件已成就，同意公司 2022 年股票期
权激励计划预留授予(第二批)的 3 名激励对象在第一个行权期内以自主行权方式
行权，预计行权的股票期权数量为 10.1711 万份（实际行权数量以中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 42.404 元/份。
    表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南钧达
新能源科技股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划预留授予(第二批)第一
个行权期行权条件成就的公告》。

    三、备查文件

   （一）公司第四届董事会第六十二次会议决议。


    特此公告。
                                         海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 27 日




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