证券代码：002865          证券简称：钧达股份         公告编号：2024-139


                 海南钧达新能源科技股份有限公司

               第四届监事会第五十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十
一次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 11 月 18
日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3
人，参加本次会议监事 3 人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

   （一）审议《关于注销 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分股票
期权的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于在 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予的
第一个等待期内，共有 92 名激励对象因个人原因离职，根据公司 2023 年第一期
股票期权激励计划的相关规定，上述激励对象已不再具备享受激励的资格，其已
获授但尚未行权的股票期权数量共计 163.4357 万份将由公司予以注销。本次注
销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2023 年第一期
股票期权激励计划的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。




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   （二）《关于 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期
行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023
年股票期权激励计划（草案）》及《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》的相关规定，公司 2023 年第一期股票期权激励计划首次授予第一个行权期
可行权的条件已经成就，本次首次授予可行权的 97 名激励对象主体资格合法、
有效。
    综上，我们同意公司按照公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相
关规定办理行权所需的全部事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （三）审议通过《关于注销 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分
股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：鉴于在 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予的
第一个等待期内，共有 157 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象不符合激
励对象身份要求。根据公司 2023 年第二期股票期权激励计划的相关规定，上述
激励对象已不再具备享受激励的资格，其已获授但尚未行权的股票期权数量共计
103.4940 万份将由公司予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股
权激励管理办法》及公司 2023 年第二期股票期权激励计划的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （四）审议通过《关于 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一
个行权期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023
年第二期股票期权激励计划（草案）》及《2023 年第二期股票期权激励计划实
施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予
第一个行权期可行权的条件已经成就，本次首次授予可行权的 264 名激励对象主
体资格合法、有效。
    综上，我们同意公司按照公司《2023 年第二期股票期权激励计划（草案）》

                                    2
的相关规定办理行权所需的全部事宜。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    三、备查文件

   (一）《公司第四届监事会第五十一次会议决议》


   特此公告。
                                         海南钧达新能源科技股份有限公司

                                                                  监事会
                                                      2024 年 11 月 21 日




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