证券代码：002867             证券简称：周大生         公告编号：2024-014




                   周大生珠宝股份有限公司

         第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会
议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。公司于 2024 年 4 月 5 日以书面方
式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国
证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司第一期员工
持股计划（草案）》等的相关规定和要求，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024 年 5 月 10 日基础上展期
24 个月，即存续期展期至 2026 年 5 月 10 日。
    《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》 公告编号：2024-015）
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
1.第四届监事会第十七次会议签字文件。



                                       周大生珠宝股份有限公司
                                                        监事会
                                             2024 年 4 月 10 日