证券代码：002867             证券简称：周大生           公告编号：2024-013




                   周大生珠宝股份有限公司

         第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 4 月 5 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024
年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避：6 票。
    公司第一期员工持股计划存续期将于 2024 年 5 月 10 日届满，基于公司未来
持续稳定发展的信心及公司价值的认可，同时最大程度保障各持有人的利益，经
审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2024 年 5 月 10 日基础上
展期 24 个月，即存续期展期至 2026 年 5 月 10 日。
    《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》 公告编号：2024-015）
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、向钢、卞凌、管
佩伟回避了本议案的表决。
三、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议签字文件。




                                       周大生珠宝股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 4 月 10 日