证券代码：002867          证券简称：周大生          公告编号：2024-032



                    周大生珠宝股份有限公司
             第四届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议
于 2024 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。公司于 2024 年 5 月 20 日以书面及电
话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3
人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公
司监事会审查，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第五届监事会非职工代表监事
候选人（上述候选人简历详见附件）。
    经核查，监事会认为上述候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，拥有
履行监事职责的能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任公司
监事的情形，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为公司第五届监事会非职工代表监
事候选人。
    本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并以累积投票制进行表决。
在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。
    第五届监事会组成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。
    2、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：关于授权董事会制定中期分红方案的议案符合《公司
法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、深圳证券交
易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于简化分红程序，提升投资者回报，
程序合法合规，有利于维护投资者长远利益尤其是中小股东的利益，同意《关于
授权董事会制定中期分红方案的议案》。
    《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》同日刊登于《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程（2024
年 5 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 第四届监事会第十九次会议决议签字文件。




                                                   周大生珠宝股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2024 年 5 月 27 日
    附件：


                      周大生珠宝股份有限公司

              第五届监事会非职工代表监事候选人简历


    戴焰菊：女，中国国籍，无境外居留权，大专学历，1988 年出生。曾任浙
江杭州萧山瑞加总经理助理；2010 年至 2016 年，任职于周大生珠宝股份有限公
司展厅；2016 年至今，任职于周大生珠宝股份有限公司形象工程部；2018 年 7
月至今，担任周大生珠宝股份有限公司监事会主席。
    截止本公告日，戴焰菊女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章
程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，戴焰菊女士
不属于“失信被执行人”。
    陈特：男，中国国籍，无境外居留权，1992年出生，高中学历。2011年4月
加入周大生珠宝股份有限公司，曾任职于公司供应链中心、发展中心拓展南区，
现任职于开店 。2021年1月至今，担任周大生珠宝（福建）有限公司监事、深圳
市美利天下设计有限公司执行董事；2018年7月至今，担任周大生珠宝股份有限
公司监事。
    截止本公告日，陈特先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》
及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，陈特先生不属于
“失信被执行人”。