证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2024-002




                   绿康生化股份有限公司
  关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议通知情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2023 年 12
月 20 日召开第四届董事会第三十六次(临时)会议审议通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 05 日 15:30 召开公司 2024
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2023-130）。

    2、会议时间

    现场会议召开时间： 2024 年 01 月 05 日（星期五）15:30 开始。
    网络投票时间：2024 年 01 月 05 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2024 年 01 月 05 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午
13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 01 月
05 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室
    4、会议召集人：公司董事会
                                       1
    5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生
    7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 96,156,419 股，占上市公司总
股份的 61.8704％。根据现场会议的统计结果和网络投票结果，出席本次会议的
人员情况如下：
    1、现场出席本次股东大会的人员
    通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 38,092,267 股，占上市
公司总股份的 24.5099%。
    2、参加网络投票的人员
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 58,064,152 股，占上市公司总股份的
37.3605％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 39,400 股，占上市公司总
股份的 0.0254％。
    其中：通过现场出席的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司总股份的 0%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 39,400 股，
占上市公司总股份的 0.0254％。

    三、提案审议和表决情况

    提案 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
                                      2
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
    提案 2.00 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    总 表 决情 况： 同意 31,766,575 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。本提案为普通决议提案，已经出席股东大会
的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
    本提案关联股东上海康怡投资有限公司、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有
限合伙）、赖潭平回避表决，回避表决股数为 64,389,844 股，占上市公司总股份
的 41.4307%
    提案 3.00 《关于 2024 年度对子公司授信及担保额度预计的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有
效表决权的 2/3 以上同意。
    提案 4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的

                                      3
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有
效表决权的 2/3 以上同意。
    提案 5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有
效表决权的 2/3 以上同意。
    提案 6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有
效表决权的 2/3 以上同意。
    提案 7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                      4
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为特别决议提案，已经出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持有
效表决权的 2/3 以上同意。
    提案 8.00 《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。
    提案 9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。

                                      5
    提案 10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    总 表 决情 况： 同意 96,156,419 股， 占 出 席会 议有 效 表决 权股 份总数 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 39,400 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    本提案为普通决议提案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的过半数通过。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场进行见证，并出具了《法
律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
    2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                                      绿康生化股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2024 年 1 月 6 日




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