证券代码：002868          证券简称：绿康生化        公告编号：2024-013


                   绿康生化股份有限公司
      第四届董事会第三十八次（临时）会议
                            决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会
第三十八次（临时）会议于 2024 年 2 月 8 日在公司综合办公楼二楼第一会议室
以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中
独立董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通
过了以下议案：

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    同意公司向控股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元人民币，用于日
常生产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年利率按全国
银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供相应担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次
关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会
审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
    关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
    该议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立
                                    1
董事同意将该议案提交董事会审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
    同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的 6,000 万元借款进行展期，
展期期限为六个月，借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计
算，公司无需提供相应担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次
关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且
上市公司无相应担保”的情形，因此已向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会
审议，本议案无需提交公司股东大会审议。
    关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
    该议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事同意将该议案提交董事会审议。
    具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票




    三、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三十八次（临时）会议决
议》；
    2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决
议》。
     特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司

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         董 事 会
    2024 年 2 月 19 日




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