证券代码：002868         证券简称：绿康生化        公告编号：2024-014



                   绿康生化股份有限公司
    第四届监事会第二十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届监事会
第二十八次会议于 2024 年 2 月 8 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议
室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事
会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。与会监事以现场表决的方式
通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    2、审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
    具体内容详见详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    三、备查文件
    《绿康生化股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议》


    特此公告。

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    绿康生化股份有限公司
          监 事 会
     2024 年 2 月 19 日




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