证券代码：002868           证券简称：绿康生化        公告编号：2024-051


                   绿康生化股份有限公司
      第四届董事会第四十二次（临时）会议
                             决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第四届董事会第四
十二次（临时）会议于 2024 年 5 月 17 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现
场结合通讯会议方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立
董事 3 人。会议由公司董事长赖潭平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事表决通过了
以下议案：

   二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
    同意公司根据实际资金情况，对上海康怡提供的 5,500 万元借款进行展期，
展期金额为 5,500 万元，展期期限为借款到期之日起 12 个月，可提前还款，借
款利率按全国银行间同业拆借中心每期公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）
计算，公司无需提供相应担保。
    本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 2024
年修订）第 6.3.10 条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市
场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联交易信息披露
义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，该事项可豁免提交公司股东大会审

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议。
   关联董事赖潭平、赖久珉回避表决。
   该议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立
董事同意将该议案提交董事会审议。
   具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



       三、备查文件

   1、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第四十二次（临时）会议决
议》；
   2、《绿康生化股份有限公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议》。
        特此公告。


                                                   绿康生化股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                    2024 年 5 月 18 日




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