证券代码：002868          证券简称：绿康生化         公告编号：2024-061



                   绿康生化股份有限公司
          第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会
第二次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召
开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯
真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
    经监事会审议，公司转让全资子公司武汉绿康生化科技有限公司 100%的股
权的交易价格遵循了公平、合理的原则，审议和表决程序符合相关法律法规、规
范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易不会对本公司生产经营和
主营业务发展产生不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会一致同意通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    《公司第五届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。



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    绿康生化股份有限公司
          监 事 会
     2024 年 6 月 29 日




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