证券代码：002868          证券简称：绿康生化         公告编号：2024-091




                   绿康生化股份有限公司
  第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会
第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知已按照
《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
    董事会同意公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷 款总额
不超过 5,162 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围
内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
    本次抵押贷款所抵押资产为自有不动产，对应的权证信息如下：

          序号                      产权证号
            1          闽 2024 浦城县不动产权第 0000980 号

            2          闽 2024 浦城县不动产权第 0000986 号

            3          闽 2024 浦城县不动产权第 0000990 号

    本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，
进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公
司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产
抵押向银行申请贷款事项。本议案无需提交股东大会审议批准。
    除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的
公告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票



三、备查文件

    《第五届董事会第六次（临时）会议决议》。


    特此公告。


                                                  绿康生化股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                   2024 年 9 月 7 日