证券代码：002868               证券简称：绿康生化           公告编号：2024-098




                     绿康生化股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届监事会
第六次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室
召开，会议通知已按照公司章程及监事会议事规则要求发出。本次监事会应参加
会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司监事认真审议了《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、
准确、完整地反映了公司实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

    1、《公司第五届监事会第六次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
绿康生化股份有限公司
      监 事 会
2024 年 10 月 31 日