证券代码：002868           证券简称：绿康生化           公告编号：2024-111




                    绿康生化股份有限公司
    关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿康生化”）于 2024
年 12 月 9 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于召开 2024
年第四次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日 15:30 召开公司 2024
年第四次临时股东会。现将具体事项通知如下：
       一、会议召开的基本情况
    1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）15:30 开始。
    5、网络投票时间：2024 年 12 月 26 日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决；
    （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记

                                      1
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
   7、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。
   8、会议出席对象：
   （1）截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
   9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会
议室。

    二、会议审议事项

                                                                   备注

  提案编码                      提案名称                       该列打勾的栏目

                                                                 可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                               非累积投票提案

    1.00     《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》              √

             《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议
    2.00                                                             √
             案》

    3.00     《关于 2025 年度日常关联交易预计》                 子议案数：2

             《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025
    3.01                                                             √
             年度日常关联交易预计的议案》

             《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025
    3.02                                                             √
             年度日常关联交易预计的议案》

             《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议
    4.00                                                             √
             案》

   1、议案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所

                                      2
持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1、议案 3 和议案 4 以普通决议方式进
行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的过半数通过。
    2、上述议案 3 需逐项表决，该议案为关联交易事项，关联股东需回避表决，
前述关联股东不得接受其他股东委托表决。
    3、披露情况：上述相关议案已分别经公司第五届董事会第八次（临时）会
议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
    4、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、
监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他
股东）。

    三、会议登记手续

    1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
    2、登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
    3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。
    4、截至 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；
委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证办理登记手续。
    6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份
证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持
股凭证办理登记手续。
    7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有

                                     3
关证件采取函信或传真方式登记（须在 2024 年 12 月 23 日 15:30 时之前送达或
传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。

    五、其他事项

    1、会务联系：
    地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
    联系人：黄楷、杨斌
    电话：0599-2827451
    传真：0599-2827567
    E-mail：lkshdm@pclifecome.com
    2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

    六、备查文件

    1、《第五届董事会第八次（临时）会议决议》；
    2、《第五届监事会第七次会议决议》。


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
          2、2024 年第四次临时股东会授权委托书。


    特此公告。


                                                    绿康生化股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2024 年 12 月 11 日



                                     4
    附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362868
    2、投票简称：“绿康投票”。
    3、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn/在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                      5
    附件 2：

                                        授权委托书

    兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限
公司 2024 年第四次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指
示如下：
                                              备注

 提案编                                   该列打勾
                     提案名称                          同意       反对      弃权
  码                                      的栏目可

                                           以投票
           总议案：除累积投票提案外的
  100                                          √
                   所有提案
                    非累积投票提案

           《关于公司及子公司申请融资
  1.00                                         √
           授信额度的议案》

           《关于 2025 年度公司对子公司
  2.00                                         √
           担保额度预计的议案》

           《关于 2025 年度日常关联交易
  3.00                                    √作为投票对象的子议案数：（2）
           预计》

           《关于公司与福建浦城县华峰

  3.01     电力燃料有限公司 2025 年度日        √

           常关联交易预计的议案》

           《关于公司与晶科能源股份有

  3.02     限公司及其子公司 2025 年度日        √

           常关联交易预计的议案》

           《关于出售浦城县农村信用合
  4.00                                         √
           作联社部分股权的议案》

    特别说明事项：
                                          6
    1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一
项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
    委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
    委托人营业执照号码或身份证号码：
    委托人证券账户卡号：
    委托人持股数量和股份性质：
    受托人（签字）：                     受托人身份证号码：
    委托日期：         年   月    日




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