证券代码：002868           证券简称：绿康生化         公告编号：2024-118



                   绿康生化股份有限公司
        关于关联借款展期暨关联交易的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 2
月 8 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0
票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控
股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途
为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期
LPR 计算，公司无需提供任何担保。详见公司 2024 年 2 月 19 日披露于《证券日
报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：
2024-015）。
    现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月。借款
年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新
调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR
为 3.10%）
    截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市
公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关
系，此项交易构成关联交易。
    公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获
全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九
次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关
于关联借款展期暨关联交易的议案》，关联董事赖潭平先生及赖久珉先生对该议
案回避表决。


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      本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》（2024 年修订）第 6.3.10 条规定的“关联人向上市公司提供资金，利率
不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，应当按照本节规定履行关联
交易信息披露义务以及本章第一节的规定履行审议程序”，本次关联交易符合有
关豁免条件，可免于提交公司股东大会审议。

       二、关联方基本情况

       （1）基本信息

企业名称                        上海康怡投资有限公司
注册资本                        100 万元人民币
法定代表人                      赖潭平
                                中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四
主要经营场所
                                平公路 468 弄 14 幢 17 号
企业类型                        有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码                91310110564772313G
                                一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法
经营范围                        须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
                                经营活动）。
成立日期                        2010-11-09
合伙期限                        2010-11-09 至 无固定期限
主要股东                        赖潭平持股 98%，赖久珉持股 2%

       （2）关联关系说明

      截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市
公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关
系。
   经公司查询，上海康怡不是失信被执行人。

       （3）上海康怡 2024 年前三季度及 2023 年度主要财务数据
                                                                    单位：万元
 序号                   项目              2024 年 1-9 月       2023 年度
  1                    总资产               10,470.94          16,889.93


                                      2
  2                 净资产                  3,262.46        3,334.65
  3                营业收入                    0               0
  4                 净利润                   -72.19          481.43
   注：以上财务数据未经审计。


      三、关联交易协议主要内容

      出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司
      借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司
      借款展期金额：人民币 3,000 万元
      借款展期期限：借款展期期限为十二个月，自借款实际到账日起算，可提前
还款，上述借款额度在总金额范围内可循环使用。
      借款展期利率：按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月
动态更新调整一次。
      还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

      四、关联交易定价政策及对上市公司的影响

      本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。
本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，属于合理
范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体
股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用
公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对
公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上
海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。
      本年年初至本公告披露日，公司与上海康怡（包含受同一主体控制或相互存
在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额累计 10,977.05
万元。

      五、独立董事专门会议审核意见

      公司第五届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 25 日召开，审


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议了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，
并发表如下意见：
    本次关联交易的目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东上海康
怡对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允
合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东
尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们一
致同意将本议案提交董事会审议。

    六、备查文件

    1、《第五届董事会第九次（临时）会议决议》；
    2、《第五届监事会第八次会议决议》；
    3、《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》；
    4、《上市公司关联交易情况概述表》。
    特此公告。


                                                      绿康生化股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2024 年 12 月 26 日




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