证券代码：002868           证券简称：绿康生化         公告编号：2024-120




                   绿康生化股份有限公司
           2024 年第四次临时股东会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
    2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
    3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2024 年第四次
临时股东会于 2024 年 12 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼
二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股
东及股东代表共计 82 人，代表有表决权的股份 65,101,981 股，占公司总股本的
41.8889%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份
49,014,976 股，占公司总股本的 31.5379%；通过网络投票出席会议的股东 77 人，
代表有表决权的股份 16,087,014 股，占公司总股本的 10.3509%。本次会议由公
司董事会召集，由董事长赖潭平先生主持召开。公司董事、监事、董事会秘书出
席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律
师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司
章程》的规定。



    二、会议审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结
果如下：
                                    1
    1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》
    总表决情况：同意 64,964,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7886％；反对 130,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2011％；
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0103％。
    中小股东总表决情况：同意 408,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.7990％；反对 130,930 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 23.9741％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
    本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的过半数通过。
    2、审议通过了《关于 2025 年度公司对子公司担保额度预计的议案》
    总表决情况：同意 64,961,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7846％；反对 133,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2051％；
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0103％。
    中小股东总表决情况：同意 405,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.3230％；反对 133,530 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 24.4502％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
    本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过。
    3、逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    3.01、审议通过了《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》
    本议案为关联交易事项，上海康怡投资有限公司及赖潭平先生为本议案的关
联股东，合计所持有表决权的股份 48,848,260 股，持股比例 31.44%，依法回避
表决。
    总表决情况：同意 15,979,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

                                     2
98.3112％；反对 267,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6476％；
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0412％。
    中小股东总表决情况：同意 271,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 49.7372％；反对 267,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 49.0359％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
    本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的过半数通过。
    3.02、审议通过了《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司 2025 年
度日常关联交易预计的议案》
    本议案为关联交易事项，上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）为本议
案的关联股东，所持有表决权的股份 7,770,792 股，持股比例 5.00%，依法回避
表决。
    总表决情况：同意 57,201,989 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7746％；反对 122,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2137％；
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0117％。
    中小股东总表决情况：同意 416,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 76.3426％；反对 122,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 22.4306％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
    本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的过半数通过。
    4、审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》
    总表决情况：同意 64,963,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7880％；反对 131,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2017％；
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0103％。

                                     3
    中小股东总表决情况：同意 408,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 74.7313％；反对 131,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 24.0419％；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2268％。
    本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效
表决权的过半数通过。



    三、律师见证情况

    本次股东会经上海澄明则正律师事务所范永超律师、袁义萍律师进行见证，
并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》；
    2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2024 年第
四次临时股东会之法律意见书》。



    特此公告。




                                                   绿康生化股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2024 年 12 月 27 日




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