证券代码：002869             证券简称：金溢科技         公告编号：2024-021



                 深圳市金溢科技股份有限公司
                 2023 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次年度股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日（周五）14:30 开始
    网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
    2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深
圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票
相结合的方式
    4、会议召集人：公司第四届董事会
    5、会议主持人：公司董事长罗瑞发先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、规范性文

                                     1
证券代码：002869                证券简称：金溢科技               公告编号：2024-021


件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表共 13 人，代表有表决权的股份数量 59,496,550
股，占公司有表决权股份总数的 34.2808%。其中：
    1、现场会议出席情况：
    现 场 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 人 数共 6 人 ， 代 表有 表 决 权 的 股 份 数 量
57,677,150 股，占公司有表决权股份总数的 33.2325%。其中，参加表决的中小投
资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股份数量 100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以
记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。
    2、网络投票情况：
    在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 7 人，代表有表决权的股
份数量 1,819,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.0483%。其中，参加表决的
中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 人，代表有表决权的股份数量 1,819,400
股，占公司有表决权股份总数的 1.0483%。
    （三）公司全体董事、监事出席了本次股东大会。公司全体高级管理人员列
席了本次股东大会。北京市中伦（深圳）律师事务所谢伟奇律师、李秋霭律师对
本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票（含通讯表决）与网络投票相结合的表决方式对
以下议案进行了表决：
    1、审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》；
    表决情况：
    同意 59,496,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,819,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9945％；反对 100
                                          2
证券代码：002869            证券简称：金溢科技          公告编号：2024-021


股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    2、审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》；
    表决情况：
    同意 59,496,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,819,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9945％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》；
    表决情况：
    同意 59,493,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,816,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8296％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1704％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》；
    表决情况：
    同意 59,496,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,819,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9945％；反对 100

                                    3
证券代码：002869            证券简称：金溢科技          公告编号：2024-021


股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    5、审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年年度报告>全文及
其摘要》；
    表决情况：
    同意 59,496,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,819,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9945％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司 2023 年度董事长薪酬的议案》；
    表决情况：
    同意 21,938,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9859％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,816,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8296％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1704％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担
保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户持
有的 14,236,900 股）、公司董事长罗瑞发先生对本议案回避表决，上述股东合计
持有的回避表决股份总数为 37,554,950 股。
    表决结果：本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    表决情况：

                                    4
证券代码：002869            证券简称：金溢科技          公告编号：2024-021


    同意 59,493,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,816,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8296％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1649％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决情况：
    同意 51,717,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对 3,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,816,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8296％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1704％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    公司董事、总经理蔡福春先生在关联方深圳宝溢交通科技有限公司担任副董
事长，属于关联股东（持有公司有表决权股份 7,775,700 股），对本议案回避表
决。
    表决结果：本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。
    表决情况：
    同意 59,493,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 1,816,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8296％；反对 100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 3,000 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1649％。

                                    5
证券代码：002869             证券简称：金溢科技          公告编号：2024-021


    表决结果：本议案获得通过。
    三、独立董事述职情况
    在本次股东大会上，报告期内任职的独立董事陈君柱先生、李夏先生、向吉
英先生、司贤利先生向大会作了 2023 年度述职报告。全文详见公司 2024 年 4 月
19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职
报告》。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所谢伟奇律师、李秋霭律师现
场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事务所认为：本次股东
大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。

    五、备查文件

    1、2023 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 5 月 11 日




                                     6