证券代码：002869            证券简称：金溢科技          公告编号：2024-039


                   深圳市金溢科技股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
           解除限售股份上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次 2022 年限制性股票激励计划符合解除限售条件的激励对象人数为 1
名，本次可解除限售的限制性股票为 162.00 万股，占公司目前总股本的 0.9022%。
    2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 5 日（星期四）。


    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 23 日召
开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2022
年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司 2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票第二个解
除限售期符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的解除限售条
件。根据相关规定，公司办理了本激励计划第二个解除限售期涉及限制性股票的
上市流通手续，符合解除限售条件的 1 名激励对象可解除限售股份 162.00 万股，
占公司当前总股本的 0.9022%。现将有关情况公告如下：

    一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

    2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与
股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》等议案，独立董事发表了独立意见。
    2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022

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年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与
股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
    2022 年 5 月 18 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息
知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-035）。
    2022 年 5 月 7 日至 2022 年 5 月 16 日，公司对本激励计划激励对象的姓名
和职务进行内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2022
年 5 月 18 日，公司披露《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明的公告》（公告编号：2022-036）。
    2022 年 5 月 24 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于激励对象蔡福春先生参与
股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的 1%的议案》《关于提请股东
大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案。
    2022 年 5 月 24 日，公司分别召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立
董事发表了独立意见。
    2022 年 7 月 25 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记
完成的公告》（公告编号：2022-058）。
    2023 年 7 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。监事会对授予限制性股票
第一期解除限售相关事项进行了核查。律师出具了《法律意见书》。
    2023 年 8 月 8 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-060）。
    2024 年 8 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》，监事会对授予限制性股票第二期解除限售相关事项进
行了核查。律师出具了《法律意见书》。




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        二、本次限制性股票解除限售条件成就情况

        根据本激励计划的相关规定，本激励计划授予限制性股票的第二个解除限售
    期为“自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起
    36 个月内的最后一个交易日当日止”，对应的可解除限售比例为 30%。本激励
    计划授予限制性股票于 2022 年 7 月 22 日登记完成，截至本公告日，本激励计划
    授予限制性股票已进入第二个解除限售期。
        解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除
    限售：
                          解除限售条件                                是否满足解除限售条件的说明

公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者

无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见
                                                                      公司未发生任一情形，满足条
或者无法表示意见的审计报告；
                                                                      件。
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承

诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的情形；

5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生如下任一情形：

1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
                                                                      激励对象未发生任一情形，满
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
                                                                      足条件。
行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

6、中国证监会认定的其他情形。

公司层面业绩考核：                                                    根据计算口径，公司 2022 年
  解除限售安排         目标值（Am）             触发值（An）          -2023 年两年累计的净利润为
                  2022年-2023年两年的累     2022年-2023年两年的累计
     第二个                                                           87,372,220.27 元。满足目标值
                          计净利润                   净利润
   解除限售期
                       不低于7,000万元          不低于6,000万元       （Am）考核，对应公司层面可

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  注：上述“净利润”指标指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本        解除限售比例为 100%。

  激励计划考核期内公司实施股权激励计划或员工持股计划等激励事项产生的激

  励成本的影响。

  个人层面绩效考核：                                                          本激励计划授予的激励对象为

  激励对象的个人绩效考核按照公司（含子公司）现行的有关制度执                  公司董事、总经理蔡福春先生，

  行。                                                                        其作为激励对象的主体资格合

  各解除限售期内，激励对象当期实际可解除限售的限制性股票数量= 法、有效，且完全达成相应的

  激励对象当期计划解除限售的限制性股票数量×公司层面可解除限                  个人绩效考核，第二个解除限

  售比例×个人层面可解除限售比例，对应当期未能解除限售的限制                  售期内计划解除限售的限制性

  性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。                    股票可予以全部解除限售。

             综上，本激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，
      公司现有激励对象解除限售资格合法、有效，本次可解除限售的限制性股票
      162.00 万股，占公司当前总股本的 0.9022%。

             三、本次可解除限售的限制性股票上市流通安排

             1、本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 5 日。
             2、本次可解除限售的激励对象人数为：1 人。
             3、本次可解除限售的授予限制性股票数量为：1,620,000 股，占公司目前总
      股本 179,556,341 股的比例为 0.9022%。具体情况如下：
                            获授数量      已解除限售数量 本次可解除限售数量            剩余未解除限售数量
  姓名         职务
                            （万股）        （万股）         （万股）                      （万股）
 蔡福春    董事、总经理      540.00           162.00                  162.00                 216.00

             四、本次股份解除限售后公司股本结构变动情况

                                                                 本次变动增减
                                       本次变动前                                       本次变动后
          股份性质                                               （＋，－）
                                数量（股）          比例         数量（股）        数量（股）         比例
一、限售条件股份/非流通股          20,296,087        11.30%           -               20,296,087      11.30%
其中：高管锁定股                   16,516,087          9.20%      1,620,000           18,136,087      10.10%
      股权激励限售股                  3,780,000          2.11%    -1,620,000           2,160,000       1.20%
二、无限售条件股份                159,260,254       88.70%            -              159,260,254      88.70%
三、总股本                        179,556,341       100.00%           -              179,556,341     100.00%
           注：①以上股本结构的变动情况以解除限售完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳

      分公司出具的股本结构表为准。②上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总

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证券代码：002869               证券简称：金溢科技          公告编号：2024-039

与合计数不符系四舍五入所致。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议；
    3、监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予限制性股票解除限售相关事
项的核查意见；
    4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划第二期解除限售事项的法律意见书；
    5、深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项的独立财
务顾问报告。


    特此公告。


                                           深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                            2024 年 9 月 3 日




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