证券代码：002869             证券简称：金溢科技            公告编号：2024-044



                   深圳市金溢科技股份有限公司
             第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2024 年 10 月 25 日以现场表决方式召开，本次会议已于 2024 年 10 月 21
日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人
员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》；

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》公告编号：2024-043）。

    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任刘振环女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，
任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告
编号：2024-046）。


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    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。


                                      深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日




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