证券代码：002869             证券简称：金溢科技           公告编号：2024-052



                   深圳市金溢科技股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 14 日以
电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人员列席本次
会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金
进行委托理财及证券投资的议案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保证公司
及全资子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过
人民币 10 亿元（含）进行委托理财和证券投资，其中，进行委托理财的额度不
超过人民币 8 亿元（含），进行证券投资的额度不超过人民币 2 亿元（含）。该
额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时，为便于管理，公
司前次已审议的委托理财、证券投资存续产品将按照本次董事会审议通过的额度
及使用期限进行统一管理。
    在额度范围、授权范围及授权期限内，董事会授权公司董事长签署相关法律
文件，公司及全资子公司管理层具体实施相关事宜。
    具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自

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有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-054）。
    三、备查文件
    第四届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                         深圳市金溢科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 20 日




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