安奈儿：第四届董事会第十次会议决议公告2024-03-02
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-005
深圳市安奈儿股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日以通讯
表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子
邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
中的部分条款进行修订。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
《关于修订<公司章程>的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《总经理工作细则》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《会计师事务所选聘制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《关联交易决策制度》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议通过。
修订后的《对外投资管理办法》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《审计部 2023 年度工作报告》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 1 日
