证券代码：002875           证券简称：安奈儿            公告编号：2024-014

                   深圳市安奈儿股份有限公司

               第四届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2024 年 4 月 3 日以现场及电话会议方式在公司会议室召开。经全体董事一致
同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议应
出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章
程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购深圳创新科技术有限公司 22%股
权的公告》。

    三、备查文件

    第四届董事会第十一次会议决议。



                                                  深圳市安奈儿股份有限公司
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                                                           2024 年 4 月 7 日