证券代码：002875            证券简称：安奈儿         公告编号：2024-050


                    深圳市安奈儿股份有限公司

              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日以
现场（公司 15 楼会议室）及通讯会议方式召开第四届董事会第十五次会议（董
事王淑娟女士以电话会议方式出席本次董事会，独立董事林朝南先生以书面通讯
表决方式出席本次董事会），会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件及电
话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事 7
名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告
真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四
届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

    《2024 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在提交董事会前，已经第四届董事会第四次独立董事专门会议、第四
届董事会审计委员会第九次会议审议通过，本议案尚需股东大会审议通过。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    修订后的《募集资金管理制度（2024 年 10 月）》具体内容详见信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    修订后的《对外担保管理办法（2024 年 10 月）》具体内容详见信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    （一）第四届董事会第十五次会议决议；

    （二）第四届董事会第四次独立董事专门会议决议；

    （三）第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

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                                                         2024 年 10 月 29 日