证券代码:002875 证券简称:安奈儿 公告编号:2024-063 深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召集、召开和出席情况 (一)股东大会届次:深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东 大会 (二)股东大会的召集人:公司董事会 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (四)会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间:2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 14:00。 2、网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00。 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式 召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第 一次有效投票结果为准。 1 (六)出席对象: 1、在股权登记日(2024 年 11 月 12 日)持有公司股份的股东或其代理人; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (七)现场会议地点:深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业 园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。 (八)本次股东大会出席情况如下: 截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为213,004,872股,公司回购股份 专用证券账户的股份数为606,252股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第9号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有 股东大会表决权,因此本次股东大会有表决权的总股数为212,398,620股。 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计383名,代 表公司股份43,984,085股,占公司有表决权股份总数的20.7083%;其中,通过现 场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以 及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计381名, 代表公司股份3,227,888股,占公司有表决权股份总数的1.5197%。 2、现场出席情况 出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东代 表 共 2 名, 代 表 公司 股 份 40,756,197股,占公司有表决权股份总数的19.1885%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东共381名,代表公司股份3,227,888股,占公司有表决权 股份总数的1.5197%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,以下普通决议案 2 均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过(具体表决情况 详见附件:决议案投票结果): 普通决议案 (一)关于聘任 2024 年度审计机构的议案 (二)关于修订《募集资金管理制度》的议案 (三)关于修订《对外担保管理办法》的议案 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市金杜(深圳)律师事务所 (二)律师姓名:胡光建律师、陈雪仪律师 (三)结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和 召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本 次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)2024年第二次临时股东大会决议; (二)北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。 深圳市安奈儿股份有限公司 董事会 2024年11月20日 3 附件:决议案投票结果 同意 反对 弃权 出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 议案是 序号 审议议案 股份类别 表决权股份 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 否通过 数 的比例 的比例 的比例 总计 43,984,085 43,704,485 99.3643% 200,900 0.4568% 78,700 0.1789% 关于聘任 2024 年度 1 是 审计机构的议案 其中:中小投资者 3,227,888 2,948,288 91.3380% 200,900 6.2239% 78,700 2.4381% 总计 43,984,085 43,705,885 99.3675% 200,800 0.4565% 77,400 0.1760% 关于修订《募集资金 2 是 管理制度》的议案 其中:中小投资者 3,227,888 2,949,688 91.3814% 200,800 6.2208% 77,400 2.3979% 总计 43,984,085 43,699,085 99.3520% 207,700 0.4722% 77,300 0.1757% 关于修订《对外担保 3 是 管理办法》的议案 其中:中小投资者 3,227,888 2,942,888 91.1707% 207,700 6.4345% 77,300 2.3948% 注:A 股中小投资者:指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 4