证券代码：002876              证券简称：三利谱           公告编号：2024-059



                   深圳市三利谱光电科技股份有限公司
             第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024
年9月11日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2024年第五次
会议的通知。本次会议于2024年9月13日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区
第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监
事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
     监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项决策程序
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政
法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易事项符合公开、公
平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司
及股东利益的情形。
     具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与关联方共同
投资设立参股公司暨关联交易的公告》。
     三、备查文件
     公司第五届监事会2024年第五次会议决议
     特此公告。
证券代码：002876   证券简称：三利谱                公告编号：2024-059




                                深圳市三利谱光电科技股份有限公司
                                            监事会
                                        2024 年 9 月 14 日