第四届董事会第三十三次会议决议公告



     证券代码：002878      证券简称：元隆雅图     公告编号：2024-064



               北京元隆雅图文化传播股份有限公司

          关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    2024 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第三十三次会议以现场结合通讯方式召开（本次会议通知于
2024 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到 7 人，实到 7 人，
公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。会议由
董事长孙震主持。


    二、决议情况
    经表决，会议审议通过了以下议案：

     （一）审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》

   具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有

限公司 2024 年第三季度报告全文》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    （二）审议通过了《关于注销公司 2020 年股票期权激励计划预留授予部
分股票期权的议案》
    1、预留授予的股票期权注销原因及数量
    （1）触发《2020 年期权激励计划》的异动情形
    根据《2020 年期权激励计划》中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”
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之“激励对象个人情况发生变化”的规定，由于 3 名激励对象出现离职等激励计
划中规定的异动情形，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的 33,000
份股票期权进行注销。
    （2）公司层面业绩考核要求
    因公司 2023 年度公司层面业绩考核未达到可行权标准（预留授予的股票期
权第三个行权期以 2019 年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2023 年净利
润增长不低于 50%），根据《2020 年期权激励计划》的相关规定，预留授予的
股票期权第三个行权期行权条件不满足，公司将对上述行权期所对应的 378,000
份股票期权进行注销。

     综上，本次注销共计 411,000 份股票期权。
     公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2020 年期权激励计
划》以及有关法律、法规的规定。
    具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司 2020 年股票
期权激励计划预留授予部分股票期权的公告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事向京、
边雨辰回避表决。
    （三）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第
二个行权期行权条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”）、
《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“《2022 年期权激励计划》”）的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计
划首次授予部分的股票期权第二个行权期行权条件已经成就。
    在本次考核期内，33 名激励对象中 2 人离职，所涉及的已获授但尚未行权
的合计 132,000 份股票期权由公司注销；又因 17 名激励对象在绩效考核中未达
到优秀级别（其中 12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%；5 人考核结果为良
好，行权比例为 90%），所涉及的合计 550,200 份股票期权由公司注销。
    因此，本次激励计划首次授予的 33 名激励对象中可行权人数为 19 名，采用
自主行权模式行权，可申请行权的股票期权数量为 673,800 份，占公司目前总股
本的 0.26%。

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    具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权
激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。
    （四）审议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第
一个行权期行权条件成就的议案》

    根据《股权激励管理办法》《2022 年期权激励计划》的相关规定，公司 2022
年股票期权激励计划预留授予部分的股票期权第一个行权期行权条件已经成就。
    1 名激励对象在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行权比例为
90%），所涉及的 2,800 份股票期权由公司注销。
    本次激励计划预留授予的 9 名激励对象中可行权人数为 9 名，采用自主行权
模式行权，可申请行权的股票期权数量为 333,200 份，占公司目前总股本的 0.13%。
    具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年股票期权
激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。
    （五）审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期
权的议案》

   1、首次授予的股票期权注销原因及数量
    （1）触发《2022 年期权激励计划》的异动情形
    在公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，由于 2 名激
励对象出现离职等激励计划中规定的异动情形，根据《2022 年期权激励计划》
中“第十三章公司、激励对象发生异动的处理”之“激励对象个人情况发生变化”
的规定，公司决定对其在激励计划中已获授但尚未行权的合计 132,000 份股票
期权进行注销。
    （2）个人层面业绩考核要求

    在公司 2022 年首次授予的股票期权第二个行权期的考核期内，17 名激励对
象因在绩效考核中未达到优秀级别（其中 5 人考核结果为良好，行权比例为 90%；
12 人考核结果为不合格，行权比例为 0%），所涉及的合计 550,200 份股票期权
由公司注销。

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    以上共计 682,200 份股票期权由公司注销。
    2、预留授予的股票期权注销原因及数量
    （1）个人层面业绩考核要求

   在公司 2022 年预留授予的股票期权第一个行权期的考核期内，预留授予的
激励对象中 1 名激励对象因在绩效考核中未达到优秀级别（考核结果为良好，行
权比例为 90%），所涉及的合计 2,800 份股票期权由公司注销。
    公司本次注销部分已授予但尚未行权的股票期权符合《2022 年期权激励计划》
以及有关法律、法规的规定。
    具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2022 年股票
期权激励计划部分股票期权的公告》。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

    （六）审议通过了《关于公司向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请
综合授信额度的议案》
   根据公司生产经营活动的需要，决定向恒生银行（中国）有限公司北京分行
申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年，授信方式为
信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
    董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷
款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。



    （七）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请
综合授信额度的议案》
   根据公司生产经营活动的需要，决定向中国银行股份有限公司北京宣武支行
申请综合授信业务,拟申请综合授信额度人民币 6,000 万元，期限 1 年，授信担
保方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
    董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷
款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。

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    （八）审议通过了《关于公司 2024 年度向中国民生银行股份有限公司北
京分行申请综合授信额度的议案》
    根据公司生产经营活动的需要，决定继续与中国民生银行股份有限公司北京
分行申请综合授信业务，拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，授
信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
    董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关
的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获通过。
    三、备查文件
    《第四届董事会第三十三次会议决议》


    特此公告。




                                 北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
                                                         2024 年 10 月 31 日




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