卫光生物：关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告2024-03-15
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-010
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于修订第三期员工持股计划草案及管理办法的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月14日召开
第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘
要的议案》和《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管
理办法（修订稿）>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、第三期员工持股计划的基本情况
公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议及2024年第
一次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期
员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈深圳市卫光生物制品股份有
限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施第三
期员工持股计划并制定了相关管理办法。
二、第三期员工持股计划的修订情况
为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，董事会经审议同意将第三期员工
持股计划的管理模式由委托资产管理机构管理变更为自行管理，并对员工持股计
划的持有人及份额分配情况进行调整，相应修订第三期员工持股计划草案、摘要
和管理办法。修订情况具体如下：
（一）第三期员工持股计划草案修订情况
章节 修订前 修订后
（二）本员工持股计划设立后将委托专业机构 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管
风险
进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确 理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性；
提示
定性；
3、本员工持股计划设立后将委托具备资产管理 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，
资质的专业机构进行管理，本员工持股计划主 本员工持股计划主要投资范围为卫光生物 A 股
特别 要投资范围为卫光生物 A 股普通股股票（以下 普通股股票（以下简称“标的股票”，股票代码：
提示 简称“标的股票”，股票代码：002880）以及现金 002880）以及现金类资产等。
类资产等。 4、参加本员工持股计划的对象范围为公司或公
4、参加本员工持股计划的对象范围为公司或公 司的控股子公司董事（不包括独立董事）、监事、
司的控股子公司董事（不包括独立董事）、监 高级管理人员和骨干员工（以下简称“持有人”），
事、高级管理人员和骨干员工（以下简称“持有 总人数预计为 119 人，具体参加人数、名单将根
人”），总人数预计为 200 人，具体参加人数、 据员工实际缴款情况确定。
名单将根据员工实际缴款情况确定。 5、本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,272.5
5、本员工持股计划筹集资金总额上限为 3000 万元，资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资
万元，资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资 金和法律法规允许的其他方式。
金和法律法规允许的其他方式。
（二）员工持股计划持有人的范围 （二）员工持股计划持有人的范围
参加本员工持股计划的人员范围为公司或公司 参加本员工持股计划的人员范围为公司或公司
的控股子公司董事（不包括独立董事）、监事、 的控股子公司董事（不包括独立董事）、监事、
高级管理人员和骨干员工。 高级管理人员和骨干员工。
除本员工持股计划草案第十部分第（四）项另有 除本员工持股计划草案修订稿第十部分第（四）
规定外，所有参与对象必须在本员工持股计划 项另有规定外，所有参与对象必须在本员工持股
的有效期内，与公司或公司的控股子公司签署 计划的有效期内，与公司或公司的控股子公司签
劳动合同或聘用合同。 署劳动合同或聘用合同。
（三）员工持股计划的持有人名单及份额分配 （三）员工持股计划的持有人名单及份额分配情
情况 况
本员工持股计划设立时资金总额不超过 3000 本员工持股计划设立时资金总额不超过 2,272.5
万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，
元，本员工持股计划的份数上限为 3000 万份。 本员工持股计划的份数上限为 2,272.5 万份。本
本员工持股计划持有人具体持有份额根据员工 员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实
三、 实际缴款情况确定。本员工持股计划的总人数 际缴款情况确定。
员工 预计 200 人，具体参加人数、名单将由公司遴 本员工持股计划的总人数预计 119 人，具体参加
持股 选并根据员工实际缴款情况确定。持有人对应 人数、名单将由公司遴选并根据员工实际缴款情
计划 的权益份额及比例的上限如下表所示： 况确定。持有人对应的权益份额及比例的上限如
持有 三期持股 拟认缴份额 下表所示：
人的 计划拟认 占本员工持 三期持股 拟认缴份额
持有人 职务
确定 缴份额上 股计划的比 计划拟认 占本员工持
持有人 职务
依据 限（万份） 例上限 缴份额上 股计划的比
和范 张战 董事长 200 6.67% 限（万份） 例上限
围 董事兼总经 张战 董事长 200 8.80%
郭采平 200 6.67%
理 董事兼总经
郭采平 150 6.60%
许强 副总经理 150 5% 理
董事兼财务 许强 副总经理 100 4.40%
岳章标 100 3.33%
总监
吴恩应 职工监事 10 0.44%
邬玉生 监事会主席 150 5.00%
金建军 董事会秘书 20 0.88%
金建军 董事会秘书 50 1.67%
公 司 及 控 股 子 公司其
公司及控股子公司其他 1,792.5 78.88%
2,150 71.67% 他员工（114 人）
员工（194 人）
合计 2,272.5 100%
合计 3,000 100%
注：参与对象最终认购本员工持股计划的份额以
注：参与对象最终认购本员工持股计划的份额 员工实际出资金额为准。
以员工实际出资金额为准。 本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过
本员工持股计划所持有的股票总数累计不超过 公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益对
公司股本总额的 10%，单个员工所获股份权益 应的股票总数累计不超过公司股本总额的 1%。
对应的股票总数累计不超过公司股本总额的
1%。
（一）资金来源 （一）资金来源
参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪 参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。 酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。
本员工持股计划筹集资金总额上限为 3000 万 本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,272.5 万
元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。
任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应 任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应
的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。本 的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。本
员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实 员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实
际缴款情况确定。 际缴款情况确定。
本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额 本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额
四、 缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由 缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公
员工 公司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足 司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额
持股 额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。 缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。
计划 （二）股票来源 （二）股票来源
的资 本员工持股计划草案获得公司股东大会批准 本员工持股计划获得公司股东大会批准后，将由
金来 后，将委托具备资产管理资质的专业机构进行 公司自行管理。
源、 管理。 本员工持股计划将在股东大会审议通过本员工
股票 本员工持股计划将在股东大会审议通过本员工 持股计划后的 6 个月内，通过二级市场购买等法
来 持股计划后的 6 个月内，通过二级市场购买等 律法规允许的方式取得并持有卫光生物股票。
源、 法律法规允许的方式取得并持有卫光生物股 （三）员工持股计划规模
规模 票。 以员工持股计划的规模上限 2,272.5 万元和公司
和购 （三）员工持股计划规模 2024 年 2 月 2 日的收盘价 24.49 元/股测算，员
买价 以员工持股计划的规模上限 3000 万元和公司 工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上
格 2024 年 2 月 2 日的收盘价 24.49 元/股测算，员 限约为 92.8 万股，占公司现有股本总额（截至
工持股计划所能购买和持有的标的股票数量上 2024 年 2 月 2 日）的 0.41%。本员工持股计划实
限约为 122.5 万股，占公司现有股本总额（截至 施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股
2024 年 2 月 2 日）的 0.54%。本员工持股计划 票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单个员
实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有 工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公
的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%， 司股本总额的 1%。
单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不 受本员工持股计划实施情况及市场情况的影响，
超过公司股本总额的 1%。 员工持股计划购买股票的日期、价格及资金金额
受本员工持股计划实施情况及市场情况的影 存在不确定性，因此最终标的股票数量目前尚存
响，员工持股计划购买股票的日期、价格及资金 在不确定性。
金额存在不确定性，因此最终标的股票数量目
前尚存在不确定性。
（二）员工持股计划的锁定期 （二）员工持股计划的锁定期
1、员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为 1、员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为
12 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大 12 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大
会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
至员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后 至员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后的
的 12 个月内，管理委员会有权授权资产管理机 12 个月内，管理委员会将根据员工持股计划的
五、 构根据员工持股计划的安排和当时市场的情 安排和当时市场的情况，决定是否卖出股票。
员工 况，出售所购买的公司股票。 员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配
持股 员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分 股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股
计划 配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得 份，亦应遵守上述股份锁定安排。
的存 的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。 （三）员工持股计划的管理机构及管理模式
续 （三）员工持股计划的管理机构及管理模式 本员工持股计划将由公司自行管理，内部最高管
期、 本员工持股计划将委托具备资产管理资质的专 理权力机构为持有人会议。持有人会议由本员工
锁定 业机构进行管理，内部最高管理权力机构为持 持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生
期、 有人会议。持有人会议由本员工持股计划全体 管理委员会，并授权管理委员会作为管理方，负
管理 持有人组成，持有人会议选举产生管理委员会， 责本员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限
机构 并授权管理委员会作为管理方，负责本员工持 于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有
及管 股计划的日常管理事宜（包括但不限于在锁定 的公司股票、代表本员工持股计划向持有人分配
理模 期结束后减持本员工持股计划所持有的公司股 收益和现金资产等）、代表员工持股计划持有人
式 票、代表本员工持股计划向持有人分配收益和 行使股东权利等，并维护本员工持股计划持有人
现金资产等）、代表员工持股计划持有人或授权 的合法权益。公司董事会负责拟定和修改本员工
资产管理机构行使股东权利等，并维护本员工 持股计划，并在股东大会授权范围内办理本员工
持股计划持有人的合法权益。公司董事会负责 持股计划的其他相关事宜。
拟定和修改本员工持股计划，并在股东大会授
权范围内办理本员工持股计划的其他相关事
宜。
六、 本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、 本员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、
存续 可转债等方式融资时，由资产管理机构和管理 可转债等方式融资时，由管理委员会商议是否参
期内 委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交 与及资金解决方案，并提交持有人会议审议。
公司 持有人会议审议。
融资
时员
工持
股计
划的
参与
方式
（一）持有人会议 （一）持有人会议
…… ……
2、以下事项需要召开持有人会议进行审议： 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：
（1）选举、罢免管理委员会委员； （1）选举、罢免管理委员会委员；
（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延 （2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延
长； 长；
（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增 （3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增
发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参 发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参
与融资的具体方案，并提交持有人会议审议； 与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；4）
（4）修订员工持股计划管理办法； 修订员工持股计划管理办法；
（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常 （5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常
管理； 管理；
（6）授权管理委员会或资产管理机构行使股东 （6）授权管理委员会行使股东权利；（7）其他
权利； 管理委员会认为需要召开持有人会议审议的事
（7）授权管理委员会选择及更换资产管理机 项。
构，制定及修订相关管理规则； ……
（8）授权管理委员会负责与资产管理机构的对
接工作；
八、 （9）其他管理委员会认为需要召开持有人会议
员工 审议的事项。
持股 ……
计划 （二）管理委员会 （二）管理委员会
的管 …… ……
理模 4、管理委员会行使以下职责： 4、管理委员会行使以下职责：
式 （1）负责召集持有人会议； （1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常 （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常
管理； 管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有 （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有
股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股 股份的股东权利；
东权利； （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合
（4）负责与资产管理机构的对接工作； 同；
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合 （5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股
同； 计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股 股票出售及分配等相关事宜；
计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标 （6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回
的股票出售及分配等相关事宜； 份额的归属；
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回 （7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
份额的归属； （8）负责员工持股计划的减持安排；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记； （9）持有人会议授权的其他职责。
（9）负责员工持股计划的减持安排； ……
（10）持有人会议授权的其他职责。
……
（三）管理机构 （三）管理机构
…… ……
本员工持股计划成立后，拟将全部资产委托管 本员工持股计划成立后，将由公司自行管理。公
理机构进行管理。管理机构根据中国证监会等 司根据本员工持股计划及相关法律文件的约定
监管机构发布的资产管理业务相关规则以及本 维护本员工持股计划的合法权益，确保本员工持
员工持股计划相关法律文件的约定维护本员工 股计划的财产安全不被挪用。
持股计划的合法权益，确保本员工持股计划的
财产安全不被挪用。
十二、员工持股计划的管理机构选任、协议的主 删除
要条款
十
（一）管理机构的选任
二、
1、管理委员会负责选聘本员工持股计划的管理
员工
机构。待确定管理机构并签署资产管理协议等
持股
相关合同后公司将及时进行公告。
计划
2、公司代表本员工持股计划与管理机构签订相
的管
关协议文件。
理机
（二）资产管理协议的主要条款（以最终签署的
构选
资产管理协议为准）
任、
截止本员工持股计划公告之日，公司暂未与资
协议
产管理机构拟定、签署本次员工持股计划合同
的主
及相关协议文件，待合同及相关协议文件签署
要条
后，公司将另行公告相关合同的主要内容。
款
（三）管理费用计提及支付管理费、托管费及其
他相关费用，以最终签署的相关协议为准。
（二）第三期员工持股计划管理办法修订情况
条
修订前 修订后
目
第五条 员工持股计划的资金来源与股票来源 第五条 员工持股计划的资金来源与股票来源
（一）资金来源 （一）资金来源
参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪 参与本员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。 酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。
本员工持股计划筹集资金总额上限为 3000 万元， 本员工持股计划筹集资金总额上限为 2,272.5 万
以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。任一 元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元。
持有人所持有本员工持股计划份额所对应的公司 任一持有人所持有本员工持股计划份额所对应
股票数量不超过公司股本总额的 1%。本员工持股 的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。本
计划持有人具体持有份额根据员工实际缴款情况 员工持股计划持有人具体持有份额根据员工实
第
确定。 际缴款情况确定。
五
本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额缴 本员工持股计划持有人按照认购份额按期足额
条
纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公司 缴纳认购资金，本员工持股计划的缴款时间由公
统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴纳 司统一通知安排。持有人认购资金未按期、足额
的，则自动丧失相应的认购权利。 缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。
（二）股票来源 （二）股票来源
本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后， 本员工持股计划草案获得公司股东大会批准后，
将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理。 将由公司自行管理。
员工持股计划将在股东大会审议通过本员工持股 员工持股计划将在股东大会审议通过本员工持
计划后的 6 个月内，通过二级市场购买等法律法 股计划后的 6 个月内，通过二级市场购买等法律
规允许的方式取得并持有卫光生物股票。 法规允许的方式取得并持有卫光生物股票。
第六条 员工持股计划的存续期、锁定期 第六条 员工持股计划的存续期、锁定期
第 …… ……
六 （二）锁定期 （二）锁定期
条 1、员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为 12 1、员工持股计划购买所获标的股票的锁定期为
个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审 12 个月，自本员工持股计划草案经公司股东大
议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至员工 会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户
持股计划名下之日起计算。锁定期满后的 12 个月 至员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后的
内，管理委员会有权授权资产管理机构根据员工 12 个月内，管理委员会将根据本员工持股计划
持股计划的安排和当时市场的情况，出售所购买 的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
的公司股票。 员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配
员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配 股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股
股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股 份，亦应遵守上述股份锁定安排。
份，亦应遵守上述股份锁定安排。 ……
……
第七条 员工持股计划的管理机构及管理模式 第七条 员工持股计划的管理机构及管理模式
本员工持股计划将委托具备资产管理资质的专业 本员工持股计划将由公司自行管理，内部最高管
机构进行管理，内部最高管理权力机构为持有人 理权力机构为持有人会议。持有人会议由本员工
会议。持有人会议由本员工持股计划全体持有人 持股计划全体持有人组成，持有人会议选举产生
组成，持有人会议选举产生管理委员会，并授权管 管理委员会，并授权管理委员会作为管理方，负
理委员会作为管理方，负责本员工持股计划的日 责本员工持股计划的日常管理事宜（包括但不限
第
常管理事宜（包括但不限于在锁定期结束后减持 于在锁定期结束后减持本员工持股计划所持有
七
本员工持股计划所持有的公司股票、代表本员工 的公司股票、代表本员工持股计划向持有人分配
条
持股计划向持有人分配收益和现金资产等）、代表 收益和现金资产等）、代表员工持股计划持有人
员工持股计划持有人或授权资产管理机构行使股 行使股东权利等，并维护本员工持股计划持有人
东权利等，并维护本员工持股计划持有人的合法 的合法权益。公司董事会负责拟定和修改本员工
权益。公司董事会负责拟定和修改本员工持股计 持股计划，并在股东大会授权范围内办理本员工
划，并在股东大会授权范围内办理本员工持股计 持股计划的其他相关事宜。
划的其他相关事宜。
第八条 员工持股计划持有人会议 第八条 员工持股计划持有人会议
…… ……
2、以下事项需要召开持有人会议进行审议： 2、以下事项需要召开持有人会议进行审议：
（1）选举、罢免管理委员会委员； （1）选举、罢免管理委员会委员；
（2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延长； （2）员工持股计划的变更、终止、存续期的延
（3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、 长；
可转债等方式融资时，由管理委员会商议参与融 （3）员工持股计划存续期内，公司以配股、增
资的具体方案，并提交持有人会议审议； 发、可转债等方式融资时，由管理委员会商议参
（4）修订员工持股计划管理办法； 与融资的具体方案，并提交持有人会议审议；
第
（5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常管 （4）修订员工持股计划管理办法；
八
理； （5）授权管理委员会监督员工持股计划的日常
条
（6）授权管理委员会或资产管理机构行使股东权 管理；
利； （6）授权管理委员会行使股东权利；
（7）授权管理委员会选择及更换资产管理机构， （7）其他管理委员会认为需要召开持有人会议
制定及修订相关管理规则； 审议的事项。
（8）授权管理委员会负责与资产管理机构的对接 ……
工作；
（9）其他管理委员会认为需要召开持有人会议审
议的事项。
……
第九条 员工持股计划管理委员会 第九条 员工持股计划管理委员会
…… ……
4、管理委员会行使以下职责： 4、管理委员会行使以下职责：
（1）负责召集持有人会议； （1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管 （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常
理； 管理；
（3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股 （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有
份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权 股份的股东权利；
利； （4）代表员工持股计划对外签署相关协议、合
第
（4）负责与资产管理机构的对接工作； 同；
九
（5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同； （5）管理员工持股计划利益分配，在员工持股
条
（6）管理员工持股计划利益分配，在员工持股计 计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的
划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股 股票出售及分配等相关事宜；
票出售及分配等相关事宜； （6）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回
（7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份 份额的归属；
额的归属； （7）办理员工持股计划份额登记、继承登记；
（8）办理员工持股计划份额登记、继承登记；（9） （8）负责员工持股计划的减持安排；
负责员工持股计划的减持安排； （9）持有人会议授权的其他职责。
（10）持有人会议授权的其他职责。 ……
……
第十一条 员工持股计划管理机构 第十一条 员工持股计划管理机构
本员工持股计划成立后，拟将全部资产委托管理 本员工持股计划成立后，将由公司自行管理。公
第
机构进行管理。管理机构根据中国证监会等监管 司根据本员工持股计划及相关法律文件的约定
十
机构发布的资产管理业务相关规则以及本员工持 维护本员工持股计划的合法权益，确保本员工持
一
股计划相关法律文件的约定维护本员工持股计划 股计划的财产安全不被挪用。
条
的合法权益，确保本员工持股计划的财产安全不
被挪用。
三、审议程序
公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会
办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》，授权董事会负责拟定、解释和
修改本员工持股计划。本次员工持股计划的修订已经公司董事会、监事会审议通
过，无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十五次会议决议；
2.第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
2024年3月15日
