国浩律师（上海）事务所                                                     股东大会法律意见书




                         国浩律师（上海）事务所


                                           关于


                    江苏中设集团股份有限公司


                         2023 年年度股东大会的


                                    法律意见书




                    中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041
                          电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320

                               网址：http://www.grandall.com.cn
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                            国浩律师（上海）事务所

                         关于江苏中设集团股份有限公司

                     2023 年年度股东大会的法律意见书


致：江苏中设集团股份有限公司


     江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会现场
会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召
开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳

律师、陈杰律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

     本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、
召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效

性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
     本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备法律文

件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
     为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材

料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司召开 2023 年年度股东大会，董事会已于会议召开二十日前即 2024 年 4
月 23 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议届次、召集人、会

议召开的合法、合规性、会议召开的日期和时间、会议召开方式、会议的股权登

记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参与网络投票的
具体操作流程等。
     本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在江苏省无锡

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市滨湖区兴阳路 1 号会议室如期召开，本次股东大会会议召开的时间、地点、内

容与会议通知一致。
     本次股东大会提供网络投票方式，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日
9:15-15:00。
     经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性

     1、出席会议的股东及委托代理人
     根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司

提供的数据，通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 65,274,489 股，占公
司总股本的 41.8005％。
     其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 63,643,205 股，占公司总股本

的 40.7559％。
     通过网络投票的股东3 人，代表股份1,631,284 股，占公司总股本的 1.0446％。
     经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络

投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。

     2、出席及列席现场会议的其他人员
     出席及列席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的律师等。

     经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
     3、本次股东大会的召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会。

     经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的规定。

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     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票

相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。
     综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通

过。具体情况如下：
     1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃

权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

     2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃

权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
     3、审议通过《2023 年度报告全文及摘要的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；

     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

     4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃

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权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

     5、审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
     6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；

     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。

     7、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃

权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
     8、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
     表决情况：同意 65,274,489 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；

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     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权

股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
     9、审议通过《关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的议案》
     表决情况：同意 23,734,616 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000％，反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％，弃
权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000％；
     中小股东表决情况：同意 1,631,284 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 100.0000％，反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0000％，弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。


     以上全部议案均对中小投资者的表决单独计票，其中议案 9 关联股东无锡市

交通产业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。
     经验证，本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     结论意见：

     综上所述，本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度股东大
会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     本法律意见书一式叁份。
     （以下无正文）




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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》之签章页）




国浩律师（上海）事务所




负责人：                              经办律师：




徐   晨                               林   琳




                                      陈   杰




                                                    2024 年 5 月 20 日