证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-037
江苏中设集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 2：30 开始
网络投票时间：2024 年 7 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至
2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一）
3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路 1 号公司会议室
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：陈凤军先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
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的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 68,590,669 股，占公司有表
决权股份总数的 43.9241％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份
65,988,269 股，占公司有表决权股份总数的 42.2576％。通过网络投票的股东
4 人，代表股份 2,602,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6665％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 4,313,384 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7622％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份
1,710,984 股，占公司有表决权股份总数的 1.0957％。通过网络投票的中小股
东 4 人，代表股份 2,602,400 股，占公司有表决权股份总数的 1.6665％。
3、公司董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会
议。
二、议案审议情况
提案 1.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案
总表决情况 中小股东总表决情况
候选人
同意股份数（股） 同意比例 同意股份数（股） 同意比例
1.01.顾小军 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
1.02.周志东 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
1.03.陆卫东 75,988,269 110.7851% 11,710,984 271.5034%
1.04.张兆婷 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
提案 2.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
总表决情况 中小股东总表决情况
候选人
同意股份数（股） 同意比例 同意股份数（股） 同意比例
2.01.李兴华 65,988,269 96.2059% 1,711,084 39.6669%
2.02.黄培明 65,988,269 96.2059% 1,711,084 39.6669%
2.03.唐建荣 65,988,369 96.2059% 1,711,084 39.6669%
提案 3.00 关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
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表监事候选人的议案
总表决情况 中小股东总表决情况
候选人
同意股份数（股） 同意比例 同意股份数（股） 同意比例
3.01.王慧倩 65,988,269 96.2059% 1,710,984 39.6669%
3.02.王 楠 70,988,269 103.4955% 6,710,984 155.5851%
提案 4.00 关于修改公司章程的议案
总表决情况：同意 68,569,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9698％；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0302％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,292,684 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5201％；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4799％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
提案 5.00 公司未来三年股东分红回报规划（2024 年—2026 年）
总表决情况：同意 68,569,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9698％；反对 20,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0302％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,292,684 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.5201％；反对 20,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4799％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
提案 6.00 关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案
总表决情况：同意 68,524,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9041％；反对 65,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0959％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,247,584 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.4745％；反对 65,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.5255％；弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
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1、议案 4.00 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上同意通过。
2、 议案 1.00、2.00、3.00 为累积投票议案（分项表决），上述议案获得的
同意票数均已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上，均已获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：林
琳、陈杰。
2、律师鉴证结论意见：本所律师认为：江苏中设集团股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有
效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会
的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
四、备查文件目录
1、江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
江苏中设集团股份有限公司
2024 年 7 月 16 日
