股票代码：002883               股票简称：中设股份               公告号：2024-033



                      江 苏 中设集团股份有限公司
                   第 四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于

2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通

知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、

高级管理人员及监事列席了会议。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

    公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届

董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届

董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简历详见《江苏

中设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2024-028)

    本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    经换届选举后，公司第四届战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提

名委员会候选人及各委员会主任委员名单如下：

    1、董事会战略委员会：顾小军、李兴华、陆卫东，顾小军担任主任委员；

    2、董事会审计委员会：唐建荣、黄培明、李兴华，唐建荣担任主任委员

    3、董事会提名委员会：李兴华，黄培明、周志东，李兴华担任主任委员。

    4、董事会薪酬与考核委员会：黄培明、唐建荣、周志东，黄培明担任主任委
股票代码：002883               股票简称：中设股份                 公告号：2024-033



员。

    本议案需分项表决。分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于聘任公司总裁等高级管理人员及经营管理层成员的议案》

    根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，聘任

陆卫东为公司总裁，袁益军、张炜为副总裁，周志东为财务总监、财务负责人，沈

建钢为总工程师，黄励鑫为高级顾问，夏至为技术总监，蔡军为总裁助理。（袁益

军、张炜、沈建钢、黄励鑫、夏至及蔡军简历详见附件，陆卫东简历详见《江苏中

设集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》公告编号：2024-028）。

    本议案需分项表决。

    分项表决结果均为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    对上述人员的任职资格已通过董事会提名委员会事前审核。

    （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据公司第四届董事会提名，聘任陈晨女士为公司董事会秘书，任期与本届董

事会一致。（简历详见附件）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    其任职资格已通过董事会提名委员会事前审核。

    三、备查文件

     1、第四届董事会第一次会议决议。

     2、第四届董事会提名委员会第一次会议决议。

        特此公告。



                                                江苏中设集团股份有限公司董事会

                                                              2024 年 7 月 16 日
股票代码：002883                股票简称：中设股份              公告号：2024-033



    附件:简历

        袁益军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1972 年生，东南大学公路与

城市道路专业本科毕业。1993 年 3 月至 1996 年 5 月，在广东省交通科学研究所工

作；1996 年 5 月至 2001 年 5 月，在无锡市交通规划勘察设计院（中设股份前身）

工作；2001 年 5 月至 2003 年 4 月，在无锡市高速公路指挥部工作；2003 年 4 月至

2010 年 10 月，在江苏宁沪高速公路股份有限公司无锡管理处工作，任无锡处养护

排障中心主任；2010 年 10 月至 2013 年 1 月，担任无锡市交通工程咨询监理有限

责任公司副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 12 月，担任本公司市场总监；2017 年

1 月至今，担任本公司副总裁。

        黄励鑫先生， 中国国籍，无永久境外居留权。1966 年生，中共党员，东南

大学道路工程专业本科、武汉大学 MBA 毕业。1988 年 7 月至 2011 年 7 月，在中交

第二公路勘测设计研究院有限公司工作，任经营生产部主任；2011 年 7 月至 2012

年 9 月，担任美国 URS 公司中国区业务总监兼江苏史伟高工程咨询有限公司副总经

理；2014 年 1 月至 2021 年 10 月，历任本公司副总裁、常务副总裁。2021 年 10 月

至今任本公司副总裁。

        沈建钢先生   ，中国国籍，无永久境外居留权。1964 年生，中共党员，研

究员级高级工程师。南京工学院道路工程专业本科毕业。1985 年 9 月至 2004 年 4

月在无锡市市政工程设计研究院工作，历任道桥室主任工程师、主任、副院长、书

记；2004 年 4 月至 2016 年 12 月在无锡市市政工程设计研究院有限公司工作，历

任公司董事、副总经理、总工程师、书记；2016 年 12 月至 2019 年 11 月在无锡市

政设计研究院有限公司工作，历任顾问总工、顾问院长。2020 年 1 月 4 日至今，

担任本公司总工程师。

    张炜先生，中国国籍，无永久境外居留权。1981 年生，九三学社社员，正高级

工程师。东南大学交通土建工程本科学历、东南大学交通运输工程硕士学位，注册

土木工程师（道路工程）。2002 年 7 月至 2004 年 4 月在无锡市交通规划勘察设计

院（江苏中设集团股份有限公司前身）工作任道桥设计师；2004 年 5 月至今，历

任江苏中设集团股份有限公司任道桥设计师、道桥设计项目负责人，设计所主任工

程师、副所长、所长，交通设计研究院总工程师、副院长、常务副院长、院长；
股票代码：002883               股票简称：中设股份               公告号：2024-033



2021 年 11 月至今任江苏中设集团股份有限公司总监。

    夏至先生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年生，中共党员，同济大学土

木工程专业本科毕业，2015 年 9 月取得同济大学建筑与土木工程硕士学位。2003

年 7 月至 2004 年 10 月在铁道第四勘察设计研究院担任设计师；2004 年 11 月至今，

历任江苏中设集团股份有限公司设计师、项目负责人、桥隧设计所所长、桥隧专业

总工程师，2021 年 11 月至今任公司总裁助理、副总工程师。

    蔡军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1978 年生，中共党员，高级工程师，

东南大学交通工程专业本科毕业。2023 年 5 月复旦大学 EMBA 工商管理研修班结业。

2000 年 7 月至 2006 年 12 月，在江苏华宁交通工程咨询监理公司工作，历任专业

监理工程师、监理组长、总监代表。2007 年 1 月至 2009 年 7 月，在江苏东南交通

工程监理公司工作，历任监理组长、总监理工程师。2009 年 8 月至 2010 年 9 月，

在中交第四航务工程勘察设计院江苏分院工作，担任主任工程师。2010 年 10 月至

2019 年 2 月，在南京宁设工程咨询有限公司（中设股份控股）工作，历任设计室

主任、总经理助理、副总经理、总经理。2019 年 3 月至 2022 年 12 月，担任江苏

中设集团股份有限公司南京设计研究院院长，2023 年 1 月至今，担任江苏中设集

团总裁助理兼第三交通设计（南京）有限公司总经理。

    袁益军先生持有公司 0.60%的股份，袁益军已将其所持的公司股票表决权委托

于公司控股股东无锡市交通产业集团有限公司；黄励鑫先生持有公司 0.05%的股份；

沈建钢先生、张炜先生、夏至先生及蔡军先生未持有本公司股票；除此以外，上述

人员与其他持股 5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，未被中国

证监会采取证券市场进入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员。经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

    陈晨女士，中国国籍，无永久境外居留权。1986 年生，中共党员，大学学历；

2008 年 7 月至 2014 年 2 月在达飞轮船（上海）有限公司工作；2014 年 10 月起先

后在江苏中设集团股份有限公司办公室、人力资源部、董事会办公室工作，现任公

司董事会办公室主任、证券事务代表。

    陈晨女士持有公司股票 300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
股票代码：002883               股票简称：中设股份           公告号：2024-033



公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情

形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被

执行人；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其

他相关规定等要求的任职资格。