证券代码：002889           证券简称：东方嘉盛             公告编号：2024-036


                深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在深圳市福田区保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 27

日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司《2024 年第三季度报告报告》符合法律、行政法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议

通过。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事
会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届
选举。公司董事会提名孙卫平、李旭阳、邓建民、汪健为公司第六届董事会非独

立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案在提交本次董
事会审议前，已经公司第五届董事会 2024 年第二次提名委员会审议通过。
    本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
    1、审议通过《关于选举孙卫平女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于选举李旭阳先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于选举邓建民先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于选举汪健先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。
    （三）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事
会提名委员会实施细则》的有关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届
选举。公司董事会拟提名郭少明、沈小平、吴学斌为公司第六届董事会独立董事
候选人任期自公司股东大会选举通过之日起三年。本议案在提交本次董事会审议
前，已经公司第五届董事会 2024 年第二次提名委员会审议通过。

    本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
    3.1、审议通过《关于选举郭少明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.2、审议通过《关于选举沈小平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3.3、审议通过《关于选举吴学斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-039）。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人分别进行表决。
    （四）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步
促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独
立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年 6.5
万元人民币（税前）调整为每人每年 8 万元人民币（税前）。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2024-042）。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关联董事卢少平、谢晓尧、郭少明回避表决。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》
    本次担保预计事项充分考虑了公司及集团内各子公司业务发展的需 要和不
同的融资需求，有利于提高公司及各子公司的融资能力，满足其生产经营所需流
动资金需求，推动其业务更好发展，符合公司及全体股东的利益。本次被担保对
象均为公司或公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营正常，财务状况稳定，
具有良好的偿债能力，公司对各子公司具有绝对控制力或重要影响，公司为此提

供担保的财务风险可控，担保风险较小，本次担保为公司为全资子公司融资提供
担保，不存在资源转移或利益输送损害公司及公司股东利益的情况。因此，董事
会同意公司本次担保事项并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-043）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意于 2024 年 11 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事专门会议决议；
    3、董事会审计委员会决议；
    4、董事会提名委员会决议；
    5、董事会薪酬与考核委员会决议；


    特此公告。



                                        深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2024 年 10 月 31 日