证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛          公告编号：2024-042



              深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                  关于调整独立董事薪酬的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30
日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，
基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步
促进独立董事的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独
立董事薪酬水平及公司实际情况，同意将公司独立董事薪酬标准由每人每年6.5
万元人民币（税前）调整为每人每年8万元人民币（税前）。

    一、本方案适用对象
    公司独立董事。
    二、本方案适用期限
    本方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至第六届董事会任期届满日
止。

    三、薪酬方案
    外部董事年度薪酬采用津贴制，津贴标准为8万元整（含税），由公司按月平
均发放，代扣代缴个人所得税。外部董事参加公司董事会会议、股东大会及与履
行董事职责发生的相关费用由公司承担。
    四、其他规定

    1.公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬福利按其实
际任期计算并予以发放；
    2.本方案未尽事宜，按照国家法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布的法规、行政法规、部门规章、
规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法规、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。


    特此公告。




                                  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                            董事会
                                                    2024年10月31日