证券代码：002889         证券简称：东方嘉盛           公告编号：2024-044


               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
30 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，公司董事会决定以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会
议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届
董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 18 日 9：15～15：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 11 日
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权
登记日为 2024 年 11 月 11 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书

面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市福田区福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
会议室。
    二、会议审议事项
                             本次股东大会提案编码
                                                                       备注

  提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目

                                                                   可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

累积投票议案            议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，需逐项表决

    1.00         《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》       应选人数：4 人

    1.01          选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事                √

    1.02          选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事                √

    1.03          选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事                √

    1.04           选举汪健先生为第六届董事会非独立董事                 √

    2.00          《关于选举第六届董事会独立董事的议案》        应选人数：3 人

    2.01           选举郭少明先生为第六届董事会独立董事                 √
    2.02              选举沈小平先生为第六届董事会独立董事               √

    2.03              选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事               √

    3.00          《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》      应选人数：2 人

    3.01           选举何一鸣先生为第六届监事会非职工代表监事            √

    3.02            选举田卉女士为第六届监事会非职工代表监事             √

非累积投票提案

    4.00                 《关于调整独立董事薪酬的议案》                  √

                 《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议
    5.00                                                                 √
                                      案》

    上述各议案已经于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第二十次会议、
第五届监事会第十四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2024 年 10 月
31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计

票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票方式逐项选举，应选公司第六届董事
会非独立董事 4 人、独立董事 3 人，应选公司第六届监事会股东代表监事 2 人。
根据相关规定需采取累积投票方式对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为

其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 查无异
议，股东大会方可对选举独立董事的议案进行表决。

    三、会议登记等事项
    1、出席登记方式：
    （1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。

    （2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2024 年 11 月
17 日（星期日）或之前送达本公司。
    2、登记时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）至 2024 年 11 月 17 日（星期
日）（法定假期除外）。

    3、登记地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼
    4、现场会议联系方式：
    联系人：曹春伏
    电话：0755-29330361
    传真：0755-88321303

    电子邮箱：ir@easttop.com.cn
    5、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有
关费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
    五、备查文件
    1.第五届董事会第二十次会议决议

    六、附件
    附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
授权委托书
    附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会

参会股东登记表
特此公告。




             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                                        董事会
                            2024 年 10 月 31 日
 附件 1

                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                     参加网络投票的具体操作流程


    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜
说明如下：
    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362889”，投票简称为“嘉
盛投票”。
    2．本次股东大会议案均采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15 :00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 18 日 9：15～15：00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

               2024 年第二次临时股东大会授权委托书


    兹委托           （先生/女士）代表本人/本单位                             ，出席
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代表本人
/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的形式方式
做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                                         同   反 弃
                                                             备注
                                                                         意   对 权
  提案编码                     提案名称
                                                          该列打勾的栏

                                                          目可以投票

    100          总议案：除累计投票提案外的所有提案           √

累积投票议案        议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举，需逐项表决

                                                          应选人数：4
    1.00       《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
                                                              人

    1.01        选举孙卫平女士为第六届董事会非独立董事        √

    1.02        选举李旭阳先生为第六届董事会非独立董事        √

    1.03        选举邓建民先生为第六届董事会非独立董事        √

    1.04         选举汪健先生为第六届董事会非独立董事         √

                                                          应选人数：3
    2.00        《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
                                                              人

    2.01         选举郭少明先生为第六届董事会独立董事         √

    2.02         选举沈小平先生为第六届董事会独立董事         √

    2.03         选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事         √

                                                          应选人数：2
    3.00       《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
                                                              人
    3.01         选举何一鸣先生为第六届监事会非职工监事      √

    3.02          选举田卉女士为第六届监事会非职工监事       √

非累积投票提案

    4.00             《关于调整独立董事薪酬的议案》          √

                 《关于增加公司 2024 年度为子公司提供担保
    5.00                                                     √
                              额度的议案》

投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在

“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行酌
情投票表决。


委托人名称（签名或盖章）：                            委托人持股数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                    委托人股东账户：

受托人姓名：                                      受托人身份证号码：
委托书有效期限：                                  委托书签发日期：2024 年 月 日
注：单位委托须加盖单位公章。
附件 3

                 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

              2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

  股东姓名/名
         称

 股东身份证号                        法人股东之法定代表
 码/ 营业执照                        人姓名
    号码：

   股东账号                          持股数量

 出席会议人员                        是否委托
     姓 名

  代理人姓名                         代理人身份证件号码

   联系电话                          电子邮件

   传真号码                          邮政编码

   联系地址


附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应连同参会登记材料以来人、邮递或传真
方式于 2024 年 11 月 17 日（星期日）或之前送达本公司，不接受电话登记；
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。