证券代码：002890             证券简称：弘宇股份         公告编号：2024-004


                      山东弘宇精机股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

     （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第六次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2024 年 4 月 5 日向各位董事发出。

     （2）本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式

召开。

     （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

     （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份

有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

    通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

    现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

    现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度董事会

工作报告的议案》；

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司
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2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立

性自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事

会对独立董事独立性评估的专项意见》。

    《2023年度董事会工作报告》、《独立董事2023年度述职报告》、《董事会

对独立董事独立性评估的专项意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度总经理

工作报告的议案》；

    公司董事长兼总经理柳秋杰先生就其2023年度工作情况和公司业绩向董事

会进行了汇报，并对2024年度公司的经营计划进行了报告。

    3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度财务决

算报告的议案》；

     公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年年度报告

及摘要的议案》；

    经审议，董事会编制和审核的《2023年年度报告》及摘要符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2023年年度报告摘要》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023

年年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

     公司审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度内部控

制评价报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
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效执行，《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度

的建设及运行情况。

    公司审计委员会已审议通过此议案。大信会计师事务所（特殊普通合伙)对此

出具了内部控制审计报告。

    《2023年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上进行披露。

    6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分

配方案的议案》；

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公

司实现归属于母公司股东的净利润人民币21,540,687.91元，截至2023年12月31日，

母公司累计可供分配利润270,202,533.48元。公司2023年度利润分配方案为：以公

司2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00

元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元；不送红股；以资本公积金向全体

股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司总股本

为169,875,160股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2023年年度

报告的期末“资本公积——股本溢价”，剩余未分配利润结转以后年度分配。

    若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不变

的原则对分派比例进行调整。

    《关于2023年度利润分配方案的公告》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年度募集资

金存放与使用情况专项报告的议案》；

    经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
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监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公

司募集资金管理制度》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行

相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法

规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

   华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见，大信会计师事务所

（特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

    《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时报》、《中

国证券报》、上海证券报》、证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    8、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避，审议了《关于公司2023年

度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

    公司薪酬与考核委员会已审议通过此议案。

     本议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。

     具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度

报告》相关章节。

    9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向金融机构申请

贷款额度等相关事宜的议案》；

    《关于向金融机构申请贷款额度的公告》同日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2024年度审

计机构的议案》；

    公司审计委员会已审议通过此议案。

    公司对续聘的审计机构在2023年度的履职情况进行了评估，董事会审计委员

会对审计机构履行了监督职责。
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    《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》同日在《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于继续使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》；

   华英证券有限责任公司对此事项出具了同意的核查意见。

    《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司使用部分闲置自

有资金购买理财产品的议案》；

    《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》同日在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整第四届董事会审

计委员会委员的议案》；

     为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分

发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会令第

220 号《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会拟调整第四届董

事会审计委员会成员。

     调整前后审计委员会成员情况如下：

     调整前：杨公随（主任委员）、柴恩旺、辛晨萌

     调整后：杨公随（主任委员）、柴恩旺、王锋德

    14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟变更注册资本及修

订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
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    具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资

本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日

披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会

议事规则>的议案》；

    《公司股东大会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    16、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议

事规则>的议案》；

    《公司董事会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进

行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    17、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事

工作制度>的议案》；

    《公司独立董事工作制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

进行了披露。

     本议案尚需提交股东大会审议。

    18、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会战

略委员会工作细则>的议案》；

    《公司董事会战略委员会工作细则》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    19、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会审

计委员会工作细则>的议案》；
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    《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    20、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会提

名委员会工作细则>的议案》；

    《公司董事会提名委员会工作细则》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    21、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会薪

酬与考核委员会工作细则>的议案》；

    《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    22、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司独立董事

年报工作制度>的议案》；

    《公司独立董事年报工作制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上进行了披露。

    23、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订<公司独立董事

专门会议工作制度>的议案》；

    《公司独立董事专门会议工作制度》同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

    24、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2023年

度股东大会的议案》；

    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提

交股东大会审议，公司定于2024年5月8日（星期三）在山东省莱州市虎头崖经济

技术工业园区弘宇路3号召开2023年度股东大会。

    《关于召开2023年度股东大会的通知》同日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、备查文件
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    1、《第四届董事会第六次会议决议》。



    特此公告。




                                    山东弘宇精机股份有限公司
                                            董   事    会
                                          2024 年 4 月 17 日