证券代码：002890             证券简称：弘宇股份        公告编号：2024-007


                    山东弘宇精机股份有限公司
                关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第

四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023

年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将

该分配方案的基本情况公告如下：

       一、2023年度利润分配方案基本情况

    根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2023年度公

司实现归属于母公司股东的净利润人民币21,540,687.91元，提取法定盈余公积金

2,117,270.41元，截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润270,202,533.48

元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司

2023年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2023年度利润分配方案为：以

公司2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金

1.00元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元；不送红股；以资本公积金

向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司

总股本为169,875,160股（具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司确认的股数为准）。其中，资本公积金转增股本的金额均来源于2023

年年度报告的期末“资本公积——股本溢价”，剩余未分配利润结转以后年度分

配。

    若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定不

变的原则对分派比例进行调整。
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    以上利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的

相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出

的相关承诺。公司2023年度利润分配方案合法、合规，不影响公司资金运转需求

和公司正常经营。

     二、本次利润分配方案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第六次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2023年度股东

大会审议。

    2、监事会审议意见

    监事会认为：公司董事会拟定的利润分配方案符合《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

红》及《公司章程》中的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，

同意本次利润分配方案。

     三、其他说明

     1、本次利润分配方案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。

     2、在本次利润分配方案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，

并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息

的泄密。

     四、备查文件

     1、《第四届董事会第六次会议决议》；

     2、《第四届监事会第六次会议决议》。



    特此公告。
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                            山东弘宇精机股份有限公司

                                   董    事    会

                                  2024 年 4 月 17 日