证券代码：002890             证券简称：弘宇股份        公告编号：2024-028


                     山东弘宇精机股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议召开情况

    （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2024 年 8 月 9 日向各位董事发出。

    （2）本次会议于 2024 年 8 月 21 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通

讯相结合方式召开。

    （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。

    （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次

会议。

    （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东

弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

    通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

    现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐

    现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于公司2024年半年度报告及

摘要的议案》；

    经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及摘要符合 法律、
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行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2024年半年度报告摘要》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2024年半

年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    本议案已经公司审计委员会全票审议通过。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于2024年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运

作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集

资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的使用

合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募

集资金的情形。

    《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在《证券时

报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第八次会议决议》；

    2、《第四届董事会审计委员会第七次会议》。

    特此公告。



                                       山东弘宇精机股份有限公司
                                             董    事   会
                                           2024 年 8 月 21 日