证券代码：002890           证券简称：弘宇股份            公告编号：2024-040


                      山东弘宇精机股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

     （1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十次会议

（下称“会议”）通知以通讯方式于 2024 年 11 月 25 日向各位董事发出。

     （2）本次会议于 2024 年 12 月 6 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通

讯相结合方式召开。

     （3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

     （4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体监事、高管列席了

本次会议。

     （5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳

证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东

弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。

    2、出席会议情况

    现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌

    通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随

    现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨

    现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜

二、董事会会议审议情况

    1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于募集资金投资项目重

新论证并变更的议案》；

    经审议，董事会认为：公司基于对当前宏观经济环境、行业市场环境的论证
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分析，并综合考虑公司目前经营发展的实际情况，将募投项目“大马力拖拉机液

压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”，是公

司结合实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有利于提高募集资金的使用

效率，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展。

     《关于募集资金投资项目重新论证并变更的公告》同日在《证券时报》《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    本议案已经公司战略委员会全票审议通过，尚需提交股东大会审议。

    2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2024年

第一次临时股东大会的议案》。

    根据《公司章程》等有关规定，上述议案需提交股东大会审议，公司定于2024

年12月23日（星期一）14：00在山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号

召开2024年第一次临时股东大会。

    《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第十次会议决议》。



    特此公告。



                                       山东弘宇精机股份有限公司
                                             董    事   会
                                           2024 年 12 月 6 日