证券代码：002898           证券简称：赛隆药业        公告编号：2024-012


                   赛隆药业集团股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会

议于 2024 年 3 月 15 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛

隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知

以专人送达、电子邮件、电话等相结合的方式已于 2024 年 3 月 11 日向各位监事

发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（以通讯表决方式出席会议

的人数 1 人，为监事黄海波先生）。本次会议由监事会主席邓拥军先生召集和主

持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经过会议表决，形成如下决议：

    1.审议并通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，经公司监事会审查，同意提名龙治湘先生、周蓓女士为公司第四届监事会非

职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

    拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人

数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的

二分之一。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累

积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的 2 名监事将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。




                                                赛隆药业集团股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2024 年 3 月 18 日