证券代码：002899            证券简称：英派斯           公告编号：2024-007


                 青岛英派斯健康科技股份有限公司

          第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024
年第一次会议于 2024 年 2 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件、电话等方式通知全
体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经审议，与会董事一致通过了如下决议：
    1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司基于对未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
全体股东权益，增强投资者信心，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充
分调动公司管理团队、核心骨干的积极性和创造性，提升企业凝聚力和核心竞争
力，促进公司健康可持续发展。综合考虑公司的经营发展前景、经营情况和财务
状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购
公司部分人民币普通股（A 股），并在未来将前述回购股份用于股权激励。
    本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000
万元（含）。本次回购股份的价格为不超过人民币 20.39 元/股（含）。按照回购
股份价格上限 20.39 元/股（含）计算，预计回购股份数量约为 73.57 万股至 147.13
万股，约占公司目前总股本比例为 0.61%至 1.23%，具体回购股份的数量和金额
以回购结束时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购的实施期限为自公司董
事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。
    为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司
董事会授权公司管理层全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议
通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。根据相关规定，本次
回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                         青岛英派斯健康科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2024 年 2 月 19 日