英派斯：关于公司2024年度日常关联交易预计的公告2024-03-13
证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-015
青岛英派斯健康科技股份有限公司
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，
拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及
配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2024 年公司及控股子公司（包
括全资子公司）与前述关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2024
年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过 620 万元。
本次日常关联交易预计事项已经公司 2024 年 3 月 12 日召开的第三届董事会
2024 年第二次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过，关联董事平丽
洁回避表决。本次关联交易预计的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024 年
2024 年合同 2023 年
关联交易 关联交易 年初截至
关联人 关联交易内容 签订金额或 1-12 月发
类别 定价原则 披露日已
预计金额 生金额
发生金额
泰山体育产业集团
向关联人 采购原材料、
有限公司及其下属 市场价格 170.00 0.80 197.34
采购原材 产品
企业[注 1]
料、产品
小计 170.00 0.80 197.34
泰山体育产业集团
向关联人 销售健身器材
有限公司及其下属 市场价格 450.00 50.57 128.24
销售产 及配件
企业
品、商品
小计 450.00 50.57 128.24
注 1：上表中泰山体育产业集团有限公司及其下属企业包括泰山体育产业集团有限公司
及其直接或者间接控制的法人或者其他组织。因其与公司发生日常关联交易的关联方数量较
多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到“超过 300 万元且达到公
司上一年度经审计净资产 0.5%”这一标准的关联方，以同一实际控制人为口径予以合并列
示；
注 2：以上数据未经审计，均为含税金额。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（2023 年 1-12 月）
单位：万元
实际发 实际发
2023
2023 年 生额占 生额与
关联交易 关联交易 年度
关联人 实际发 同类业 预计金 披露日期及索引
类别 内容 预计
生金额 务比例 额差异
金额
（%） （%）
泰山体育产业集团有限 采购原材
向关联人 197.34 215.00 0.66 -8.21
公司及其下属企业 料、产品
采购原材 详见公司于 2023 年
料、产品 小计 197.34 215.00 0.66 -8.21 2 月 18 日发布于巨
潮 资 讯 网
销售健身器 （http://www.cninfo
泰山体育产业集团有限 材及配件、 .com.cn/new/index）
128.24 504.00 0.59 -74.56
向关联人 公司及其下属企业 提供维修服 的《关于公司 2023
销售产品、 务 年度日常关联交易
商品、提供 预计的公告》（公
青岛英派斯健康管理有 销售健身器 28.07
服务 0.00 0.13 / 告编号：2023-011）
限公司及其下属企业 材及配件 [注 1]
小计 156.31 504.00 0.72 -68.99
公司 2023 年 1-12 月日常关联交易实际发生金额与 2023 年度预计金额
存在差异，主要原因为：
公司董事会对日常关联交易实 公司预计的日常关联交易额度是公司基于原有业务类型考量，与关联
际发生情况与预计存在较大差异的 方可能签署合同的上限金额，实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、
说明 实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差
异。
以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
经核查，独立董事认为公司董事会对 2023 年 1-12 月日常关联交易实
公司独立董事对日常关联交易 际发生金额与 2023 年度预计金额存在差异的原因说明符合公司实际情况。
实际发生情况与预计存在较大差异 公司关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则
的说明 定价，公允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利
益的情形。
注 1：公司与关联方青岛英派斯健康管理有限公司发生的关联交易未在 2023 年日常关
联交易预计范围内，根据《公司章程》的规定，该等关联交易金额在董事长审批权限范围内，
公司已经根据相关规定提交董事长审批；
注 2：以上数据未经审计，均为含税金额。
二、关联人介绍和关联关系
预计 2024 年将与公司及控股子公司发生日常关联交易的关联人基本情况如
下：
（一）泰山体育产业集团有限公司
（1）基本信息
公司名称：泰山体育产业集团有限公司
法定代表人：卞志良
注册资本：16000 万元人民币
类型：有限责任公司
住所：乐陵市经济技术开发区泰山体育路 1 号
统一社会信用代码：91370000734705763G
经营范围：体育器材、运动服饰、休闲服饰、拳击散打护具、武术地毯、武
术器材的生产销售，五金交电、化工产品（不含危险化学品）、农副产品（不含
国家专营专控品）、建材的销售，进出口企业登记证书批准范围内的进出口业务；
体育活动组织服务，场馆设施铺装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
截至 2023 年 12 月 31 日，泰山体育产业集团有限公司总资产为 1,464,480
万元，净资产为 1,065,912 万元；2023 年 1-12 月实现主营业务收入为 1,124,687
万元，净利润为 68,409 万元（以上财务数据未经审计）。
（2）与公司的关联关系
泰山体育产业集团有限公司系公司董事平丽洁配偶的父亲卞志良控制的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，泰山体育产业集
团有限公司属于本公司关联法人。
（3）履约能力分析
上述关联人经营信誉良好，具备履约能力，交易风险可控。
经查询，泰山体育产业集团有限公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则提供或采购相关产品，
交易价格参照同类交易的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化
及时对关联交易价格做相应调整，具体执行时，交易总量、结算方式等由双方协
商确定，不存在损害公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及合并报表范围内的子公司将根据 2024 年度日常经营的实际需要，与
关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是为满足公司正常经营的实际需要，属于正常业务往来，符合
公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原
则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形。公司主要业务不会因上述
关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务
状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事专门会议审查意见
公司独立董事于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024
年第一次会议，全体独立董事出席，并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如
下：
经对公司提交的 2023 年度已发生的日常关联交易及 2024 年度拟发生日常关
联交易的相关资料进行核查，基于独立判断，公司独立董事认为，2023 年 1-12
月日常关联交易实际发生金额与 2023 年度预计金额存在差异的原因说明符合公
司实际情况。公司 2024 年度预计与关联方之间发生的关联交易系公司开展正常
经营管理的需要，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，同时也
存在交易的必要性。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易
价格公平合理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，且公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，
不会对公司独立性产生影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意公司本次关联交易预计事项，同意将该议案提交公司董事
会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方之间发生的关联交易系
公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交
易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、
公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小
股东利益的情况。监事会同意公司本次 2024 年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1.公司第三届董事会 2024 年第二次会议决议；
2.公司第三届监事会 2024 年第二次会议决议；
3.第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 12 日
